С помощью работника коммерческого банка директор пяти частных фирм «отмыл» сотни тысяч гривен
Работники налоговой милиции Днепропетровска выявили конвертационный центр, который занимался обналичиванием крупных денежных сумм. Его организовал директор и основатель пяти (!) обществ с ограниченной ответственностью и двух частных предприятий. Вместе с одним из должностных лиц крупного коммерческого банка, он, используя расчетный счет фиктивного предприятия, переводил безналичные средства в «живые» деньги. В помещении банка, в офисе центра и по месту жительства организаторов выявлены и изъяты 73 тыс. гривен и почти 3 тыс. долларов США. Также там были обнаружены печати фиктивных фирм и отштампованные бланки.
Как отметил первый заместитель начальника налоговой милиции Украины Александр Спиридонов, специальными подразделениями налоговой милиции с начала года выявлено 2,6 тысячи фиктивных предприятий и 70 конвертационных центров. С их счетов переведено в бюджет почти 38 млн. гривен.
143Читайте нас в Facebook
