Государственная казна пополнилась 500 тысячами гривен, полученными от незаконных валютных операций
Как сообщили внештатному корреспонденту «ФАКТОВ» Ларисе Татариновой в пресс-центре УСБУ в Харьковской области, сотрудники спецслужбы совместно с работниками отдела налоговой милиции Киевского района Харькова пресекли деятельность подпольного валютного обменного пункта, действовавшего под эгидой одной из частных фирм.
Харьковчанин Юрий К. , который числился стажером в фирме, приобретал валюту у граждан, при этом не оформляя документально операции обмена. В банк основную часть валюты не сдавали, прибыль не декларировали в полном объеме, таким образом уклоняясь от уплаты налогов. Незаконно приобретенная валюта ежедневно реализовывалась в обменных пунктах Харькова и даже других городов Украины. Кроме того, покупка, продажа и обмен валюты осуществлялись без государственной регистрации и без лицензии, которая дает право на такие валютные операции.
Киевский районный суд Харькова принял решение о конфискации в доход государства изъятых денежных средств и материальных ценностей, которые использовались в противоправной деятельности, на общую сумму около полумиллиона гривен.
Инф. «ФАКТОВ»
180Читайте нас в Facebook
