- 12:20 «Этот образ по-прежнему в моде, его никто не отменял»: стилист назвала самые актуальные сочетания одежды и аксессуаров
- 11:56 «На психиатра Марьяне»: Тарас Тополя объявил сбор на врача для одиозного нардепа
- 11:42 В Днепре раздались взрывы: россияне ударили по городу баллистикой
- 11:22 После ударов США: Тегеран обратился к путину с письмом от Хаменеи
- 10:53 «Дабл-трабл»: сын-красавчик Андрей посетил Потапа после госпитализации
- 10:23 Игра нервов перед саммитом НАТО: почему Рютте заговорил о необратимом пути Украины
- 10:13 Наводил российские ракеты по Днепру и Полтавщине: СБУ задержала несовершеннолетнего агента фсб рф
- 09:57 Сделайте так, и ягоды смородины не осыпятся преждевременно
- 09:26 Гарантировано законодательством: кто из украинцев получит в 2025 году пенсию не менее 17,5 тыс. грн
- 08:56 Враг массированно ударил по Украине: есть погибшие и пострадавшие, среди жертв — ребенок
- 08:15 Ракам важно сегодня контролировать эмоции, а Рыбам — свои мысли: гороскоп на 24 июня
- 08:03 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
Через конвертационный центр, действовавший в одном из столичных банков, махинаторы ежедневно переводили в «тень» до 15 миллионов гривен
В ходе совместной операции Киевского управления СБУ и налоговой милиции столицы пресечена деятельность подпольного конвертационного центра, через который ряд финансовых учреждений и частных фирм ежедневно переводили в теневой сектор до 15 миллионов гривен. «Операционный зал» центра находился непосредственно в офисе одного из киевских банков.
Солидный состав акционеров банка (30 юридических лиц и более 1000 физических) и весомый уставной капитал -- до 40 миллионов гривен вроде бы не давали оперативникам повода усомниться в деловой репутации финансового учреждения. Но, как установили правоохранители, среди клиентов банка было довольно много сомнительных фирм. К примеру, делами одного частного предприятия заправлял психически больной человек. На протяжении только одного квартала эта фирма умудрилась накопить на дополнительном счету свыше 12 миллионов гривен. А в других фирмах с такими же денежными оборотами директорами числились либо студенты, либо алкоголики и наркоманы.
В ходе проверки деятельности банка выяснилось, что осуществлялись махинации со сберегательными сертификатами на предъявителя. Используя реквизиты и печати предприятий-»фантомов», сотрудники банка переводили ценные бумаги в миллионы наличных гривен.
Банковские служащие, подозреваемые в махинациях, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 172 УК Украины (служебный подлог).
Проводится и комплексная проверка всех операций с валютой и ценными бумагами, осуществленных банком. Заблокированы счета фиктивных предприятий, на которых находится более 18 миллионов гривен. В доход государства уже обращено свыше 16 «теневых» миллионов.
В общей сложности, как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре Киевского УСБУ, с начала года в результате работы оперативных подразделений спецслужбы, занимающихся вскрытием противоправных механизмов в сфере экономики, в госбюджет возвращено более 30 миллионов гривен.
Инф. «ФАКТОВ»
153Читайте нас в Facebook
