ПОИСК
Мир

В киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

0:00 15 апреля 2000
Олег КОПАНИЦА пресс-служба налоговой милиции Киева, специально для «ФАКТОВ»
Из квартиры дома по улице Раисы Окипной налоговики изъяли наличными более 70 тысяч гривен и 15 тысяч долларов

Сотрудники столичной налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, располагавшегося в обычной однокомнатной квартире девятиэтажки по улице Раисы Окипной, 5. С помощью сети фиктивных коммерческих структур через этот центр обналичивались и уходили в «тень» огромные суммы укрытых от налогообложения денег. В квартире были обнаружены печати и пакеты документов фиктивных фирм, проштампованные незаполненные бланки, бухгалтерские документы. И, конечно, -- «наличка»: более 72 тысяч гривен и 15 тысяч долларов, предназначавшихся для выплаты клиентам.

Подпольщики работали аккуратно, с соблюдением конспирации. Квартира была оборудована вмонтированным в стену скрытыми видеообъективом. Все подходы к двери просматривались с помощью находившегося в кухне монитора, возле которого «бдил» дюжий охранник. Для бухгалтерских расчетов и обработки информации использовался компактный компьютер-»ноутбук». В считанные секунды его могли вынести из квартиры и спрятать, а информацию уничтожить.

Попытки налоговиков проникнуть в помещение обычным путем не увенчались успехом. Находившиеся в центре диспетчер-секретарь и охранник на все уговоры оперативников открыть дверь не реагировали. Бойцам спецподразделения физической защиты пришлось лезть через балкон.

Практически в это же время другая группа налоговиков работала в банках. На банковских счетах входящих в конвертационный центр фиктивных фирм было заблокировано более 750 тысяч гривен. Судя по всему, это еще не окончательный итог операции. Проверка продолжается.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
301

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Следующий материал
Новости партнеров