Украину исключили из «черного» списка FATF

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) исключила Украину из «черного» списка.

Об этом в понедельник на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

Соответствующее решение было принято на заседании FATF 29 октября.

Напомним, в августе 2010 года FATF заявил, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

«FATF определила, что некоторые из стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма остаются не устраненными. Украина должна продолжить работу по имплементации плана мероприятий для устранения этих недостатков, в том числе: 1) полностью устранить недостатки относительно криминализации отмывания средств и финансирования терроризма (рекомендация 1 и специальная рекомендация 2); 2) разработать и внедрить законодательную базу относительно идентификации и замораживания террористических активов (специальная рекомендация III)», – говорится в заявлении FATF «Повышение уровня выполнения международных стандартов по борьбе с отмывание средств и финансированием терроризма: постоянный процесс усовершенствования» от 25 июня 2010 года.

FATF отмечает, что в феврале 2010 года Украина сделала политическое заявление на высоком уровне относительно сотрудничества с FATF и MONEYVAL для устранения стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. «С того времени Украина продемонстрировала свой прогресс относительно улучшения режима борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, включая принятие нового закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма», – отмечается в документе.

Справка

FATF — группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года. Членами FATF являются 34 страны и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.

По материалам Интерфакс и УНИАН

282

Читайте нас в Facebook