В США возбуждено уголовное дело против Тайванчика

На этой неделе федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара провел большую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об инициированном его ведомством расследовании преступной деятельности 34 человек, которые обвиняются в организации незаконного тотализатора, содержании подпольных игорных домов, отмывании денег через кипрские банки и вымогательстве. 29 из них арестованы в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе. Еще один — 34-летний уроженец Ливана Хиллель Нахмад, известный как Хелли — сам сдался в руки властей в Калифорнии. Остальные — Дональд Маккэлмонт, Брайан Зурифф, Уильям Элдер и 54-летний Алимжан Тохтахунов по кличке Тайванчик — находятся в бегах. Им обвинения предъявили заочно.

В 2002 году на Тайванчика было заведено уголовное дело за подкуп арбитра на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

Прокурор Бхарара объяснил, что речь идет о двух связанных между собой русско-американских преступных группировках. Следователи установили, что эти криминальные структуры контролировали по крайней мере две международные букмекерские организации (sportsbooks), которые обслуживали исключительно мультимиллионеров и миллиардеров в США, России и Украине.

Руководителями группировки, которую прокуратура Манхэттена именует «Организацией Тайванчика-Тринчера», Бхарара назвал Тохтахунова, проживающего в настоящее время в Москве, 52-летнего жителя Нью-Йорка Вадима Тринчера и 56-летнего Анатолия Голубчика, известного как Тони и проживающего в городе Форт-Ли (штат Нью-Джерси).

Как говорится в судебных документах, это «международная ОПГ, базирующаяся в Нью-Йорке, Киеве и Москве и действующая в США, а также в международном масштабе». Большинство ее членов родились в бывшем Советском Союзе и поддерживают тесные связи с Украиной и Россией, куда совершают регулярные поездки. В этих странах у них есть тесные преступные связи. Туда же переводились их криминальные доходы, на которые приобретались объекты недвижимости.

Прокуратура Манхэттена называет Тохтахунова вором в законе и заявляет, что в этом качестве он «имел значительное влияние в преступном мире и предоставлял содействие и защиту «Организации Тайванчика-Тринчера». В частности, разрешал конфликты с клиентами незаконной игорной организации, используя «угрозы применить силу или причинить материальный ущерб». За это в период с декабря 2011-го по январь 2012 года он получил от группировки 10 миллионов долларов.

Как говорится в обвинительном заключении, Тайванчик редко выезжает за пределы бывшего СССР, поскольку в 2002 году в суде Южного округа Нью-Йорка на Тайванчика было заведено уголовное дело за подкуп арбитра на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, который судил соревнования фигуристов. В 2003 году Тайванчик был задержан в Италии, однако высшая судебная инстанция этой страны в конечном итоге отказалась экстрадировать его в США. Он вышел на свободу и уехал в Россию, где с тех пор и проживает.

Тайванчик прекрасно разбирается в тонкостях игорного бизнеса, поскольку в 80-х профессионально занимался карточной игрой. Он был одним из легендарных катал в последние годы существования СССР. Тричнер больше тяготел к спортивному тотализатору. Поэтому в организации курировал эту сферу деятельности. Якобы именно ему пришла в голову идея устроить тотализатор с большими ставками, обслуживавший исключительно олигархов из Украины и России. Голубчику было поручено отмывание денег, заработанных в игорных заведениях и на тотализаторе. Он переводил их через подставные компании на Кипре на банковские счета в других странах, включая США, Россию и Украину. Инкриминируемая всем троим деятельность началась в 2006 году.

Барыши отмывались через многочисленные банковские счета в США и расположенную в Бронксе... водопроводную компанию

Вторая группировка получила у прокурора название «Организация Нахмада-Тринчера». Ею руководили сын Вадима Тринчера 27-летний Илья, проживающий в Беверли-Хиллс в Калифорнии, и Нахмад. Группировке предъявляются те же обвинения. Она действовала главным образом в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Кроме Нахмада и Ильи Тринчера, ее контролировал 34-летний Ноа Сигел из Нью-Йорка по кличке Оракул. Его бизнес основывался на ряде нелегальных игорных сайтов в США и приносил десятки миллионов долларов в год.

Барыши отмывались через многочисленные банковские счета в США и через расположенную в Бронксе... водопроводную компанию Titan P&H LLC. Обвиняемые приобрели 50 процентов ее акций в результате вымогательства, жертвой которого стал ее законный владелец. Он не смог отдать карточные долги на сумму более 2 миллионов долларов.

По словам прокуроров, эта группировка финансировалась рядом лиц и компаний, в частности, престижной картинной галереей Helly Nahmad, расположенной в нью-йоркском отеле Carlyle на углу Мэдисон-авеню и 76-й улицы и торгующей работами таких художников, как Василий Кандинский, Пабло Пикассо и Фрэнсис Бэкон. Во вторник сотрудники ФБР вынесли из галереи документы и компьютеры. Обыск начался в 7.30 утра. По информации газеты New York Times, Хиллель Нахмад происходит из влиятельного ливанского клана арт-дилеров, имеющих галереи в Нью-Йорке и Лондоне. По данным журнала Forbes, состояние клана достигает 3 миллиардов долларов.

Среди прочего, Нахмад обвиняется в том, что продал клиенту картину за 300 тысяч долларов, хотя ее подлинная стоимость не превышала 50 тысяч. Согласно прокурорским документам, он также перевел с отцовского счета в Швейцарии в Америку Илье Тринчеру 500 тысяч долларов, а потом Сигелу 850 тысяч долларов, которые пошли на финансирование незаконного игорного бизнеса.

Букмекерский бизнес Ильи Тринчера, Нахмада, Сигела в основном обслуживал «голливудских знаменитостей, профессиональных покеристов и крайне богатых лиц, работающих в финансовом секторе». Клиенты делали ставки на исход спортивных матчей, пользуясь незаконными букмекерскими сайтами в США.

Читайте нас в Facebook

Сделайте «ФАКТЫ»
избранным источником
в Google News