Американская компания обвинила Тимошенко в причастности к организованной преступности
Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) внесла уточнения в свой иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ее «сообщников», поданного в Федеральный суд Нью-Йорка. Уточнения касаются американского закона об организованной преступности (RICO), а среди сообщников называются муж Тимошенко Александр, бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов, а также 10 неустановленных лиц, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
В частности, в рамках закона RICO («О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных организациях») предусмотрена ответственность за «ведение дел предприятия, чья деятельность затрагивает торговлю между штатами посредством систематической организованной преступной деятельности».
В иске утверждается, что Тимошенко с мужем вела в Нью-Йорке незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе отмывая средства ЕЭСУ через местные банки при участии украинского экс-премьера Павла Лазаренко и Вавилова. Также Тимошенко, по мнению органов правопорядка Украины, за заказные убийства заплатила около 2,479 миллиона долларов через банки Нью-Йорка, на что согласно законам США не распространяется исковая давность.
Напомним, в декабре 2012 года суд Нью-Йорка отказался обязать Тимошенко выплатить UTICo около 18,3 миллиона долларов. Компания не смогла доказать, что Тимошенко или ее представители занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке. В апреле 2013 года суд возобновил производство по иску UTICo после ходатайства последней, поданного после отказа в удовлетворении иска. Суд разрешил компании внести изменения в требования лишь в контексте предполагаемых нарушений закона RICO.
10812Читайте нас в Facebook
