В Одессе мошенник-иностранец обманул вкладчиков кредитного союза на 25 миллионов гривен

Одесские правоохранители задержали гражданина соседнего государства — председателя кредитного общества, с «легкой руки» которого обманутыми оказались сотни вкладчиков.

— Операция по его задержанию стала логическим завершением расследования дела по фактам хищения денежных средств вкладчиков одного из крупных кредитных союзов Одессы, — сообщили «ФАКТАМ» в отделе по связям с общественностью регионального милицейского главка. — Данное общество начало свою деятельность по принятию вкладов и выдаче кредитов в 2006 году. Союз состоял из главного офиса и четырех отделений, расположенных в разных районах города.

Клиентами учреждения в основном были пожилые люди, которые, соблазнившись обещанием высокого процента, несли свои сбережения, чтобы положить их на депозит. Поверив обещаниям представителей компании, некоторые граждане порой отдавали последние деньги.

Как выяснилось позже, из-за недобросовестности руководителей кредитный союз перестал выполнять свои обязательства перед вкладчиками, практически не выплачивая проценты по депозитам и не возвращая сами вклады. В милицию начали поступать многочисленные заявления обманутых граждан с просьбами о принятии мер к работникам финансового учреждения и оказании помощи по возврату вложенных средств.

При проведении расследования сотрудниками сектора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Приморского районного отдела милиции Одессы были выявлены многочисленные факты мошенничества со стороны должностных лиц кредитного союза, в результате чего правоохранителями в 2010 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе проведения судебно-экономических экспертиз было установлено, что за период работы финансисты заключили 3694 депозитных договора, общая сумма вкладов по которым составила почти 100 миллионов гривен. Из указанного количества вкладчиков треть граждан так и не вернули свои сбережения, в результате чего нанесенный ущерб составил 25 миллионов гривен. Потерпевшими признано более 800 человек.

Наибольшая ответственность за обман вкладчиков лежит на 30-летнем гражданине соседнего государства — председателе кредитного общества. В отношении него начато уголовное производство по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

1766

Читайте нас в Facebook