Немецкая прокуратура подозревает Сергея Курченко в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Прокуратура города Гера (федеральная земля Тюрингия) ведет расследование деятельности бизнес-структур, которые могут иметь отношение к украинскому предпринимателю Сергею Курченко. 28-летнего мультимиллионера, имя которого связывают с ближайшим окружением Виктора Януковича, подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает «Дойче велле», расследование началось еще в ноябре 2013 года. Прокуратуру заинтересовала сеть автозаправок (всего 170), торгующих сжиженным газом и принадлежащих двум компаниям — Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH. Обе фирмы входят в группу СЕПЕК, главой наблюдательного совета которой является Курченко.
Прокуратура Геры уже запросила у украинских властей информацию на молодого бизнесмена. Генеральная прокуратура Украины считает, что Сергей Курченко очень быстро разбогател благодаря покровительству Виктора Януковича или членов его семьи. Предпринимателя подозревают в том, что только в 2013 году он получил доход свыше миллиарда гривен на незаконных сделках по продаже сжиженного газа. Также весьма сомнительными, с точки зрения закона, выглядят операции Курченко с бензином. СЕПЕК эти обвинения отвергает и считает «политически мотивированными».
После смены власти в Украине активизировалось расследование деятельности бизнесмена не только у нас в стране, но и в Европе. Курченко попал в список украинских граждан, в отношении которых Евросоюз ввел санкции в начале марта. В решении Совета ЕС четко сказано: «Все деньги и экономические ресурсы, которые находятся во владении или под контролем этих лиц, или связанных с ними компаний, будут заморожены».
В прокуратуре Геры пока не могут сказать ничего конкретного. Цель расследования — выяснить, на какие средства приобретались автозаправки. И только в том случае, если будет доказано, что сеть создавалась на «грязные» деньги, ее конфискуют. Доказать это будет непросто, говорят следователи. В документах о покупке автозаправок фамилия Курченко отсутствует. Официально владельцем значится зарегистрированная в Нидерландах компания Stichting Depositary Donau Investment Fund. Она, в свою очередь, является частью трастовой фирмы, зарегистрированной в Швейцарии. Немецкой прокуратуре теперь необходимо заручиться сотрудничеством с коллегами из этих стран.
У Курченко есть еще компания LPG Trading в Австрии. Там он также собирался создать сеть газовых автозаправок. В качестве основного вида деятельности фирмы указана торговля сжиженным газом из России и Казахстана. Кстати, прокуратура Вены также приступила к расследованию деятельности всех украинских граждан, чьи имена попали в черный список ЕС.
2522Читайте нас в Facebook
