Чтобы стать миллионером, сотрудник государственной налоговой администрации организовал два благотворительных фонда
В Одессе прокуратура возбудила уголовное дело против налоговика — основателя благотворительного фонда и председателя его наблюдательного совета. Чиновника подозревают в присвоении одного миллиона ста пятидесяти тысяч гривен в виде банковского кредита, взятого им по фиктивным документам.
Об этом корреспонденту «ФАКТОВ» Александру Левиту сообщили в Департаменте государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины. Там же уточнили, что, помимо указанного нарушения законодательства, этот человек, используя документы двух благотворительных фондов, легализовал деньги через фиктивные предприятия в Киеве, Одесской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Таким образом было «отмыто» более 270 миллионов гривен. Легализация средств осуществлялась посредством приобретения товарно-материальных ценностей и простых векселей.
Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Служебный подлог».
Похожее уголовное дело прокуратура Одесской области возбудила в феврале нынешнего года и в отношении работника ГНА в Одесской области — следователя налоговой милиции. Он также организовал два фонда и на основании поддельных документов незаконно получил в банках несколько кредитов на общую сумму один миллион триста тысяч гривен.
192Читайте нас в Facebook
