В России пресечена деятельность крупнейшей преступной группы, которая за четыре года вывела из страны 46 миллиардов долларов
Сегодня, 3 ноября, российская газета «КоммерсантЪ» сообщила об аресте бизнесмена Александра Григорьева, который, по данным издания, являлся одним из руководителей крупнейшей в России преступной группировки. Ее деятельность пресечена правоохранительными органами. За последние четыре года Григорьев и его помощники вывезли из страны порядка 46 миллиардов долларов!
В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков. Александр Григорьев был совладельцем ряда из них, в том числе Русского земельного банка, банков «Донинвест» и «Западный». Все финансовые учреждения, с которыми был прямо связан этот бизнесмен, обанкротились. Как утверждает «КоммерсантЪ» со сслыкой на свои источники в правоохранительных органах, деньги из банков выводились за рубеж. При этом использовались незаконные схемы. Кроме того, Григорьев и его сообщники занимались отмыванием денег и обналичиванием крупных сумм. В схемах были задействованы российские банки с частичным государственным капиталом — Мособлбанк, «Исткомфинанс», Инресбанк, Таурус-банк и ряд других,. Часть из них уже лишились лицензий, однако многие продолжают работать до сих пор. Годовой оборот криминальной группы составлял порядка триллиона рублей (16 миллиардов долларов).
Для незаконного вывода средств за границу группа Григорьева использовала молдавские и прибалтийские схемы, отметили источники в правоохранительных органах.
1195Читайте нас в Facebook
