В России ужесточены правила обмена валюты
С 27 декабря в России вводятся новые правила обмена валюты. При операциях на сумму более 15 тысяч рублей (213 долларов) потребуется «дополнительная идентификация клиента». Соответствующее распоряжение отдал Центробанк Российской Федерации.
На сайте финансового ведомства размещены разъяснения. Согласно тексту положения, для идентификации клиента нужно использовать его имя, фамилию и отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес проживания, а также документ, удостоверяющий личность. Кроме того, необходима контактная информация (номер телефона, факс, электронная почта) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Банк также может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения обмениваемых им денег при совершении операций с наличной валютой на сумму до 600 тысяч рублей (8 тысяч 525 долларов).
Как уточняет Центробанк, потребуется не только паспорт, но и заполненная анкета. При этом клиент не обязан будет заполнять анкету самостоятельно, это может сделать банк на основании предъявленного паспорта и ИНН.
Официальная причина введения новых правил — «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
743Читайте нас в Facebook
