Расследователи раскрыли схему семьи Янковских по выводу из страны 1,1 млрд долларов
За период с 2003 года бизнесмен, бывший народный депутат от Партии регионов Николай Янковский вместе с сыном Игорем Янковским вымыли из Украины около 1,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в материале международного консорциума журналистских расследований Kleptocracy Initiativе, опубликованном РБК-Украина.
Сообщается, что деятельностью семьи Янковских международные расследователи заинтересовались после того, как стало известно о возможном финансировании компаниями бывшего депутата террористических группировок на оккупированном Донбассе. В частности, журналисты Espreso. TV выяснили, что летом 2015 года «Стиролбиофарм», принадлежащий Николаю Янковскому, «перерегистрировался» в Горловке, контролируемой оккупантами. Оказалось, что компания стала платить денежные взносы самозваным властям, из-за чего СБУ открыла уголовное дело по части 3 статьи 285−5 (финансирование терроризма).
Расследователи установили, что схема по вымыванию средств из Украины включала в себя концерн «Стирол», директором которого Николай Янковский стал еще в 1988 году. Kleptocracy Initiativе пишет, что типичная схема, по которой бывшие «красные директора» перебирали контроль над доставшимися им от бывшего СССР предприятиями, — это «утаивание» экспортной выручки. Часто средства от продажи продукции на западные рынки пропускали через «свои» офшоры, где оседала их весомая часть, а затем накопленные суммы использовали для выкупа у государства или других акционеров акций самого завода. Становясь, таким образом, его полноправным владельцем. Как оказалось, в «деле Янковских» использовалась именно такая схема.
Kleptocracy Initiativе установил, что Николай и Игорь Янковские были владельцами Fristоn LLP ChemoInvestTrade LLP и Doeterbloem Holding B. V., офшорных компаний, зарегистрированных в Англии и Голландии. Именно с Fristоn LLP концерн «Стирол» заключал экспортные контракты на поставку карбамида и аммиака. А до этого контракты заключалась с венгерской компанией Interprofit 2000 KFT (которая затем заключала контракты с Friston LLP).
Поскольку Friston LLP является компанией, находящейся под английским правом, то она обязана была проходить ежегодный независимый аудит. Из открытых источников стало известно, что аудитом Friston LLP занималась Matthew Edwards & Co. Из копий аудиторских отчетов Matthew Edwards & Co. еще раз подтвердилось, что конечными бенефициарами этой компании являлись Николай и Игорь — отец и сын Янковские.
В отчетах Matthew Edwards & Co. в качестве «связанных лиц» указывалась компания ChemoInvest LLP, которая в 2006 году сменила Friston LLP в цепочке продаж «карбамида» и «амиака».
Был подан запрос в публичную палату Венгрии и через местную юридическую компанию получены копии регистрационных документов венгерской Interprofit 2000 KFT. В них в качестве бенефициаров компании были указаны Игорь Янковский и его жена Светлана Сухина.
«То есть появилось 100-процентное подтверждение того, что вся цепочка фирм, через которые поставлялся экспорт со „Стирола“ на мировые рынки, принадлежала одной семье — семье Янковских», — подчёркивают расследователи. По их данным, описанная схема существовала в 2003 — 2008 годах, когда завод находился в руках Янковских и подконтрольного им менеджмента.
Для того, чтобы определить какие суммы за 2003−2008 годы осели по этой цепочке подставных фирм, был подан запрос по данным о стоимости «амиака», «карбомида». Для этого эксперты посоветовали взять данные котировок на эту продукцию на мировых рынках, которые публикует авторитетный британский журнал химической индустрии Profercy.
Зная цены на эти же данные на мировых рынках и объемы поставок и суммы контактов по «карбамиду» и «амиаку», согласно Единой таможенной Базе данных Украины, где зафиксированы контракты Стирола с Interprofit 2000 KFT, Friston LLP и Chemoinvesttrade LL, расследователи посчитали по годам сумму средств, которые остались в цепочке фирм, принадлежащих Янковским от занижения цен продукции. Разница составила 342 млн долларов.
«Однако были выделены лишь два наименования экспортной продукции завода, а их — десятки. В то же время, поскольку цепочка уже была ясна, поскольку мы имели в руках ежегодные публичные отчеты британских аудиторов Matthew Edwards & Co. — просто были сопоставлены обороты по всем трем компаниям-посредникам, открыто принадлежавшим Янковским. Сумма лишь за период 2003—2006 годы превысила 533 млн долларов США», — пишет Kleptocracy Initiativе.
Еще 600 миллионов долларов «клан Янковских» смог «заработать» на продаже «Стирола» Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, заявляет Kleptocracy Initiativе. По материалам расследователей, подготовка к его продаже началась с 2009 году, когда Игорь Янковский становится президентом концерна «Стирол».
В этом же году Friston LLP концентрирует у себя 14% акций Концерна «Стирол», а еще 76,3% скупает у держателя акций «Стиролхиминвеста» — Doetterbloem Holding B.V. за счет кредитов, выданных все тем же Friston LLP и Chemoinvesttrade LLP. (Это удалось узнать из аудиторских отчетов лондонской Matthew Edwards & Co). Kleptocracy Initiativе пишет, что стоимость общего пакета в 90,3%, который сконцентрировали на двух своих компаниях Янковские (Friston LLP и ChemoInvestTrade LLP), обошлась им около 75 млн долларов. И в дальнейшем, как известно из открытых источников, включая официальный релиз Group DF — этот пакет был продан за сумму в 700 млн долларов.
«Что позволяет сделать однозначный вывод о сумме незаконного обогащения „клана Янковских“ на украинском государственном Концерне „Стирол“ помимо 533 млн долларов, вымытых за счет „толлинга“ еще и о минимум 600 млн долларов, заработанных на продаже. Итого — минимум 1,1 млрд долларов», — резюмируют расследователи, отмечая, что речь идет об умышленном занижении стоимости акции и построении схемы об избегании налогообложения в чудовищных масштабах.
Расследователи подчеркивают, что Игорь Янковский является одновременно и президентом концерна, продающего акции в 10 раз ниже их рыночной цены, и бенефициаром офшора, их скупающего и продающего в 10 раз дороже. В Украине подобные деяния подпадают под дефиницию статьи 191 Уголовного кодекса Украины: «использование служебного положения с целью незаконного обогащения», указывают они.
Фото в заголовке politrada.com
2899Читайте нас в Facebook
