«Дочка» «Сбербанка» заявила, что не обслуживает клиентов с «паспортами» ОРДЛО

Дочерний банк Сбербанка России в Украине — ПАО «Сбербанк» — не обслуживает физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом учреждение сообщило в комментарии «Интерфаксу-Украина».

«ПАО „Сбербанк“, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях. Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательств», — указано в сообщении.

Учреждение заверяет, что все клиенты банка проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, в соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, банк не обслуживает лица, включенные в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и осуществляет блокировку финансовых операций таких лиц с учетом рекомендаций FATF и соответствующих решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Кабинета министров, говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Национальный банк запретить деятельность в Украине Сбербанка РФ. Глава МВД аргументировал это тем, что банк приступил к обслуживанию людей с «паспортами» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее о том, что Сбербанк РФ стал обслуживать клиентов с «паспортами» «ЛНР» и «ДНР» сообщал РБК.

В свою очередь, Национальный банк Украины заявил, что готов инициировать санкции против дочернего банка Сбербанка Российской Федерации в случае подтверждения информации о том, что это учреждение начало осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Фото business.ua

341

Читайте нас в Facebook