НАБУ расследует дело против Насирова о получении взятки

Соломенский суд Киева разрешил проверить счета в Латвии, которые могут иметь отношение к бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Дело расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщает «Судебный репортер», НАБУ открыло расследование по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). По версии следствия, средства Насирову переводили за содействие в получении возмещения НДС.

В расследовании детективы НАБУ вышли на швейцарскую компанию UAI-Trade SA. Проверяется версия, что через эту компанию и конкретно через счета UAI-Trade SA в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия) могли переводиться средства на счета RN Group Limited (BVI), зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В ходе следствия получены сведения, что компанию RN Group Limited фактически контролирует экс-глава ГФС Роман Насиров. В 2012 году Насиров в договорах указывался как директор этой компании. По состоянию на 02.10.2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова — Евгений.

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка об источниках поступления и дальнейшем движении средств со счета UAI-Trade SA, а также о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами на счете, о бенефициарных владельцах UAI-Trade SA и истинных получателях дохода компании.

Напомним, расследование деятельности Насирова началось в марте 2017 года. Пока что ему инкриминировали злоупотребление властью и служебный подлог.

225

Читайте нас в Facebook