Фирма боевика с Донбасса заполучила в Одессе недвижимость на 144 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявил «о вопиющем случае незаконного переоформления права собственности на один из наиболее легко реализуемых активов ликвидируемого ОАО «Платинум банк».

Речь идет о нежилой недвижимости площадью более 11 тысяч квадратных метров в центре Одессы, по адресу проспект Шевченко, 4а (вплотную к зданию областной администрации). Оценочная стоимость помещений — 144 миллиона гривен.

Как указано в официальном сообщении ФГВФЛ, «попытка незаконного завладения реализована по беспрецедентной схеме»: из Реестра прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъята запись о праве собственности. Также без объяснений и документальных оснований объект перерегистрирован на физическое лицо — Фамила Тофика оглы Садыгова. Он же передал права на имущество компании «Садиг Тофик», созданной за день до проведенных манипуляций.

По информации Фонда, руководителем этой компании является Марабян Давид Леванович. При этом лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта «Миротворец» как боевик незаконных вооруженных формирований с позывным «Армян».

Отмечается, что Министерство юстиции уже начало проверку в отношении регистратора — Натальи Грицай, которая оформила смену собственника.

Фонд подчеркивает, что эта сделка — уже не первая попытка мошенников завладеть активом. В мае они пытались переоформить имущество на некоего Гольца Семена Андреевича, а в конце 2017 года неустановленные лица на основании несуществующего решения суда наложили запрет на отчуждение имущества, чтобы помешать Фонду выставить объект на торги.

Ссылаясь на предварительную информацию, Фонд сообщил, что за попытками лишить банк права собственности на имущество стоят лица, приближенные к бывшим акционерам банка.

Также сообщается, что Фонд готовит жалобу в Министерство юстиции с требованием в оперативном порядке отменить незаконно совершенные регистрационные действия и восстановить право собственности на имущество «Платинум Банка».

Справка. «Платинум банк» (ранее «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года. Нацбанк признал «Платинум» неплатежеспособным в январе 2017 года. Владельцы финучреждения — Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова до перехода на работу в центробанк исполняла обязанности главы правления «Платинум Банка». По данным СМИ, финансовые проблемы в банке начались в середине 2016 года.

Правоохранители начали расследование по факту незаконного завладения нежилой недвижимостью в центре Одессы площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, принадлежащей ликвидируемому «Платинум Банку». «Начато уголовное производство по факту возможных мошеннических действий, совершенных в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), — сообщили в прокуратуре Одесской области. — В рамках расследования правоохранительные органы проверят информацию по факту противоправного завладения имуществом акционерного общества „Платинум Банк“ стоимостью 144 миллиона гривен путем незаконного внесения сведений в Государственный реестр вещных прав об изменении права собственности на это имущество».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «банкопад» научил украинцев не доверять отечественным финансовым учреждениям и более взвешенно подходить к выбору банка.

474

Читайте нас в Facebook