Во время задержания организатор конвертационного центра, обороты которого достигали 5 миллиардов гривен в год, выбросил с девятого этажа ноутбук с документацией «черной» бухгалтерии
Сотрудники налоговой милиции в Киеве совместно с коллегами из СБУ разоблачили крупный конвертационный центр и «взяли» его организатора вместе с сообщниками. Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-советник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Владимир Сапижак, группировка была создана для незаконного вывода денег за границу. По предварительным подсчетам, обороты центра достигали пяти миллиардов гривен(!) в год.
Деятельность преступников была хорошо законспирирована. Операцию начали, когда в офис конвертационного центра вошел курьер с очередной партией наличности, которую он получил в банке (одновременно правоохранители проводили 17 обысков в офисах и квартирах членов группировки).
Чтобы уничтожить доказательства преступной деятельности, организатор конвертационного центра не пожалел даже дорогой ноутбук, где хранилась документация «черной» бухгалтерии. Он выбросил его из окна офиса с девятого этажа вместе с пакетом, доверху заполненным липовыми печатями.
Кстати, всего во время обысков были изъяты 73 поддельные печати, в том числе с оттисками частных нотариусов, банков, фиктивных фирм, государственных учреждений и даже Государственной налоговой администрации Украины в Киеве. Также была конфискована компьютерная техника, наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте более двух миллионов гривен. Наложены аресты на счета задействованных в процессе конвертации фиктивных фирм, где заблокировано еще около десяти миллионов гривен.
Организатор центра задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
190Читайте нас в Facebook
