ПОИСК
Украина

Во время задержания организатор конвертационного центра, обороты которого достигали 5 миллиардов гривен в год, выбросил с девятого этажа ноутбук с документацией «черной» бухгалтерии

0:00 21 июня 2008
Лилия ПОВОЛОЦКАЯ «ФАКТЫ»
У преступников были изъяты 73 поддельные печати, в том числе Государственной налоговой администрации Украины в Киеве

Сотрудники налоговой милиции в Киеве совместно с коллегами из СБУ разоблачили крупный конвертационный центр и «взяли» его организатора вместе с сообщниками. Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-советник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Владимир Сапижак, группировка была создана для незаконного вывода денег за границу. По предварительным подсчетам, обороты центра достигали пяти миллиардов гривен(!) в год.

Деятельность преступников была хорошо законспирирована. Операцию начали, когда в офис конвертационного центра вошел курьер с очередной партией наличности, которую он получил в банке (одновременно правоохранители проводили 17 обысков в офисах и квартирах членов группировки).

Чтобы уничтожить доказательства преступной деятельности, организатор конвертационного центра не пожалел даже дорогой ноутбук, где хранилась документация «черной» бухгалтерии. Он выбросил его из окна офиса с девятого этажа вместе с пакетом, доверху заполненным липовыми печатями.

Кстати, всего во время обысков были изъяты 73 поддельные печати, в том числе с оттисками частных нотариусов, банков, фиктивных фирм, государственных учреждений и даже Государственной налоговой администрации Украины в Киеве. Также была конфискована компьютерная техника, наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте более двух миллионов гривен. Наложены аресты на счета задействованных в процессе конвертации фиктивных фирм, где заблокировано еще около десяти миллионов гривен.

РЕКЛАМА

Организатор центра задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

РЕКЛАМА

190

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Следующий материал
Новости партнеров