ПОИСК
Украина

Претендентка на активы Демуринского ГОКа была среди фигурантов уголовных производств НАБУ, — СМИ

16:32 23 января 2023
Претендентка на активы Демуринского ГОКа была среди фигурантов уголовных производств НАБУ, - СМИ

23 января Высший антикоррупционный суд Украины должен начать решающее заседание. Именно от его решения будет зависеть, будет ли взысканы в санкционном порядке в пользу государства «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и другие активы, находящиеся под контролем российского титанового миллиардера Михаила Шелкова.

На олигарха Шелкова и его кипрскую компанию Limpieza Limited, владеющую корпоративными правами горно-обогатительного комбината, еще в июне 2021 года СНБО наложил санкции. В октябре 2022 года относительно Шелкова повторно применили санкции, что позволило Минюсту обратиться с иском о конфискации его украинских активов. Но в суде выяснилось, что Михаил Шелков 20 февраля 2022 года (за четыре дня до полномасштабного вторжения россии) якобы продал свою долю в компании, владеющей активами в Украине. Продажа состоялась на Кипре и в украинских реестрах не светилась, что может указывать на попытку обхода санкций.

«3750 евро уплатила кипрская компания Bolatico Limited в адрес российской корпорации „ВСМПО-Ависма“, которая называет себя крупнейшим производителем титана в мире, и объединяет активы, стратегически важные для вражеской оборонки. Деньги были перечислены россиянам за 75% акций другой кипрской компании — Limpieza Limited. Купив эти 75% акций, Bolatico Limited сосредоточила 100% Limpieza, а через нее и Демуринского горно-обогатительного комбината, добывающего и обогащающего титановое сырье в Днепропетровской области», — говорится в расследовании Nadra.info.

Согласно информации издания, компанией Bolatico Limited владеет гражданка Украины Светлана Ильтьо.

«По данным Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрирована в Вене, Австрия, и с 2019 года являлась партнером Михаила Шелкова: „ВСМПО-Ависма“ и Bolatico Limited вместе контролировали Limpieza Limited в пропорции 75%/25%. Договор о продаже 75% акций был подписан 20.02.2022», — пишут Nadra.info.

РЕКЛАМА

Однако вместе с изменением владельцев не произошло изменение состава дирекции компании. Согласно учредительным документам, директорами Limpieza Limited являются Костакис Маврокордатос (регистрация Кипр/гражданство Кипр), Марьяна Шинкарь (Кипр/Украина), Светлана Ильтьо (Австрия/Украина). Марьяна/Марианна Шинкарь с 2019 года является главой налогового департамента VSMPO-Tirus Ltd, директором в CADOR ENTERPRISES LIMITED и еще в нескольких кипрских офшорах, бенефициарами которых являются Михаил Шелков, «Ростех» и «ВСМПО-Ависма».

Еще один директор компании — Светлана Ильтьо, ранее была фигурантом расследования НАБУ по нанесению ущерба ОГХК на сумму более 300 млн грн по так называемым «схемам Журило-Перцева».

РЕКЛАМА

Также, по информации СМИ, Ильтьо якобы имела непосредственное отношение к деятельности компании Bollwerk Finanzierungs-Ung Industriemanagement AG, которая занималась продажей продукции ОГХК на протяжении 2016−2020 годов: «При ее участии был организован и обеспечен сбыт титанового сырья по заниженным ценам и выведены почти 13 млн дол. на счета компаний First Railway Company (акционеры Светлана Ильтьо, Журило Руслан) и Bolatico Limitеd, где Светлана Ильтьо сейчас директор и акционер. Через Bollwerk украинское титановое сырье продавали российской корпорации „ВСМПО-Ависма“, в состав которой входит ряд предприятий ОПК, в частности АО „Вертолеты России“. До сих пор у Bollwerk есть неуплаченный многомиллионный валютный долг перед украинским государством».

Без участия Ильтьо не обошлись также схемы продажи титанового сырья производства Демуринского ГОКа на подсанкционные территории на протяжении 2020−2021 г. г. через компанию Osttor Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH (100% акционер Ю. Перцев, а его жена Мария является директором компании). Так, в 2021 году через Osttor более 80% всей продукции ДемГОКа поставлялось предприятиям российского ОПК по ценам на 20−25% ниже рыночных. Всего в 2021 году российским предприятиям было поставлено 19760 тонн ильменита, 5959 тонн рутила и 2786 тонн циркона производства ДемГОК.

РЕКЛАМА

Подытоживая имеющуюся информацию, можно заключить, что на официальное владение украинским титановым активом претендует лицо, которое было фигурантом ряда резонансных дел по нанесению финансового ущерба украинскому государству, имеет многолетние связи с гражданами Украины и россии, которые имеют непосредственное отношение к титановому бизнесу и поставкам титанового сырья на предприятия ОПК россии, а также имеет очевидную принадлежность к пулу компаний бывших топ-менеджеров ОГХК Журило и Перцева, в отношении которых до сих пор продолжаются антикоррупционные расследования в Украине.

Однако в самый разгар войны с россией этой группе хватает наглости, чтобы претендовать на легализацию и легитимное владение одним из ключевых титановых активов.

423

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Следующий материал
Новости партнеров