Глава Госфинмона Игорь Черкасский через ФЛП семьи отмывает десятки миллионов гривен — расследование

Через ФЛП членов семьи главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского ежегодно «прокачиваются» десятки миллионов гривен, пока сам Черкасский систематически закрывает глаза на массовые скрутки НДС и деятельность конвертационных центров, за что, вероятно, получает неофициальные доходы. Об этом говорится в расследовании проекта BlackBOX OSINT о схемах главы Госфинмона Игоря Черкасского.

Больше всего денег проходит через ФЛП жены Игоря Черкасского, работницы страховой компании «Уника» с ежемесячной зарплатой в 8−10 тысяч гривен. В 2023 году доход ее ФЛП с основным видом деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления составил 8,4 млн грн, годом ранее — 6,4 млн грн.

Дети Игоря Черкасского, дочь и сын, также имеют ФЛП с основным видом деятельности страховых агентов и брокеров. Все три ФЛП зарегистрированы на один и тот же номер телефона, принадлежащий сотруднице той же СК «Уника». Как только дети главы Госфинмона открыли свою предпринимательскую деятельность, буквально сразу стали получать большие прибыли. За 2015−2023 годы ФЛП дочери заработал сразу 47,1 млн грн, а через ФЛП сына за это же время прошло еще 35,5 млн грн.

При этом, как отмечается в публичном расследовании BlackBOX OSINT, найти в сети хоть какую-нибудь информацию или рекламу услуг членов семьи Игоря Черкасского невозможно: нет никаких упоминаний жены чиновника как консультанта, а дочери и сына — как страховых агентов или брокеров, из-за чего авторы расследования делают вывод, что заработанные их ФЛП деньги имеют другое происхождение, а ФЛП использованы только для легализации незаконно полученных доходов.

В контексте того, что это могут быть за доходы, BlackBox OSINT напоминают историю по растрате денег режима беглого экс-президента Виктора Януковича, когда почти 1,5 млрд долларов его окружения были заблокированы и изъяты Госфинмониторингом, а затем, по подозрениям НАБУ, были растрачены главой ГСФМ Игорем Черкасским. Кроме того, на счету Черкасского уголовное производство по факту преступного бездействия Госфинмона по прекращению деятельности сети конвертационных центров, повлекшей ущерб государству в 79 млрд грн.

На сегодняшний день Игорь Черкасский, согласно его декларации, лишь официально владеет автомобилем Infiniti QX 56, швейцарскими часами Audemars Piguet, стоимость которых достигает 20 млн гривен, 38-ю картинами, большим имением в 544 квадратных метра в элитном поселке Козин под Киевом и земельным участком в 1356 квадратов, а также 480 тысячами долларов и 148 тысячами евро наличных средств.

При этом зарплата Игоря Черкасского, занимающего свой пост уже 10 лет, варьировалась от 9500 грн в месяц в 2015 году до 100 тысяч гривен в месяц в 2023 году.

Ранее сообщалось, что глава Госспецсвязи Камышин за год войны обогатился на 46 млн.

146

Читайте нас в Facebook