Паспорт генерала пукача и россыпь драгоценных камней почти на два миллиона долларов обнаружили эсбэушники и налоговики в офисе благотворительной организации и у ее руководителя
В Службу безопасности Украины поступила информация о том, что некая организация в течение длительного времени незаконно ввозит в Украину драгоценные камни и ювелирные изделия, а за границу вывозит в огромных количествах валюту. В ходе отработки этой информации было решено проверить связанные с указанной организацией пункты обмена валюты. В работе двух из них нарушений не нашли, а вот третий оказался штабом подпольного конвертационного центра, где с помощью различных схем безналичную гривню обналичивали, затем без уплаты в бюджет налогов меняли на доллары. Валюту вывозили за границу, где на нее покупали драгоценности.
Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-центре СБУ, «конверт» оказался самым слабым звеном в преступной цепочке, поэтому было решено «брать» его первым. Бойцы «Альфы» вместе с сотрудниками налоговой милиции захватили киевскую квартиру, в которой разместился конвертационный центр. В то время, когда там проводился обыск (были изъяты 86 тысяч гривен и документация), к квартире подошли двое молодых людей. Заподозрив неладное, они бросились убегать дворами. «Альфовцы» этих мужчин догнали и изъяли у них 131 тысячу долларов, а также выписанное на имя одного из задержанных удостоверение внештатного сотрудника Киевского управления по борьбе с организованной преступностью.
Благодаря найденным в квартире-»конверте» данным удалось собрать доказательства для обоснования проведения обыска в главном офисе. И в ходе этого обыска были изъяты драгоценности на десять миллионов гривен (по предварительной оценке). В обнаруженном в офисе «дипломате» находились драгоценные камни (3686 бриллиантов, 522 рубина, 112 гранатов, 47 изумрудов, 45 сапфиров и проч. — всего десять тысяч камней), а также 162 золотых украшения весом в несколько килограммов, причем 12 комплектов украшений содержали еще 394 бриллианта.
По данным спецслужбы, драгоценности не украинского происхождения. Документы на них отсутствуют. Часть драгоценностей провозилась полулегально (при ввозе декларируется заниженная стоимость товара или же вместо бриллиантов в декларацию вписываются необработанные алмазы), другая часть была доставлена контрабандным путем. Также изъяты фиктивные документы, «легализующие» ввезенные в Украину камни. В них нужно было только вписать название и количество драгоценностей.
Руководитель «благотворителей», 37-летний гражданин Украины Б. , является активным членом одной из ведущих украинских партий. Для открытия фиктивных предприятий он использовал паспорт на фамилию Науменко. Во время обыска Б. угрожал «уволить» оперативников, «козыряя» именами своих высоких покровителей. Но оперативники не испугались и провели обыск также в его квартире, где обнаружили заграничный паспорт на имя… бывшего начальника милицейской «наружки» генерала Алексея Пукача, который ныне объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве Георгия Гонгадзе. Возможно, теперь в «деле Гонгадзе» появится новая ниточка.
По материалам СБУ милицией было возбуждено уголовное дело по признакам двух статей Уголовного кодекса — «Фиктивное предпринимательство» и «Подделка документов, печатей, штампов и бланков». Потом следствие по делу было передано в СБУ.
416Читайте нас в Facebook
