Санкции не работают. Экс-банкир Лагун нашел способ выводить активы через фиктивных бенефициаров — СМИ
Экс-владелец обанкротившегося более 10 лет назад «Дельта банка» Николай Лагун, в отношении которого в сентябре 2025 года были введены санкции СНБО за сотрудничество с россией, ищет способы обойти санкционные ограничения. Для этого он выводит оставшиеся в его распоряжении активы на подставных лиц, говорится в материале издания «Коротко.Про». В частности, издание приводит список компаний и фиктивных бенефициаров, которые представляют интересы экс-банкира и должны быть внесены в санкционные списки, по мнению журналистов.
Издание отмечает, что, в отличие от Константина Жеваго, которому недавно вручили подозрение во Франции и чьими активами преимущественно управляет государство через АРМА, Лагун все еще имеет доступ к своим компаниям, несмотря на то, что нанесенный им государству ущерб в 100 раз превышает ущерб Жеваго. И это при том, что санкции в отношении него были наложены из-за его российского паспорта, ведения бизнеса с россиянами на оккупированных территориях, связи с финансовым советником путина Кириллом Дмитриевым, а также содействия армии агрессора через уплату налогов в ее бюджет. Санкции были введены полгода назад, в сентябре 2025 года.
«В системе YouControl предупреждение о санкциях размещено только возле нескольких компаний, где Лагун все еще является непосредственным бенефициаром. По логике, это предупреждение должно касаться всех причастных предпринимателей, поскольку они являются де-факто ширмой для подсанкционного экс-банкира», — говорится в статье.
Прежде всего, по мнению «Коротко.Про», речь идет о Максиме Чернове, который причастен также к деятельности ряда оффшорных структур Лагуна с интересами на оккупированных территориях (часть бизнеса перерегистрирована по российским законам), а также является формальным «держателем» нескольких десятков земельных участков сестры Лагуна Антонины в Бориспольском районе Киевской области .
«Недавно Чернов подал в суд иск на медиа за обнародование информации о его причастности к активам Лагуна — представлять его интересы будет Марина Мироненко (Силина). Она является партнером адвокатского объединения „Литигейшин Групп“, один из партнеров которого Юрий Демченко был уличен журналистами в содействии в уклонении от мобилизации. Мироненко — по „стечению обстоятельств“ будет также представлять интересы самого Лагуна в деле об отмене указа Зеленского о санкциях», — говорится в материале.
Издание отмечает, что санкции не влияют на жизнь других партнеров-«фунтов» Лагуна, имена которых уже неоднократно упоминались в публикациях в медиа: Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, а также бывшая юристка «Дельта банка» Анна Гуцалюк, на которую записана часть аграрных бизнесов Лагуна. «Сразу после введения санкций в отношении „главы клана“ Сергиенко переписал инвестфонд Лагуна — КУА „Скай Кепитал менеджмент“ (сейчас КУА КЭП) на гражданина Таджикистана Дилмурода Хакимзода. Также на этого гражданина было переписано ООО „Билград“ (17 га под застройку в Белогородке) и ООО „Крем-1“ (29 га под застройку в Белогородке, участки находились в залоге „Укрэксимбанка“)», — говорится в материале. «Коротко.Про» пишет, что Хакимзода на бумаге владеет более чем сотней различных бизнесов в самых разнообразных отраслях, однако речь идет, вероятно, об обычном «списании» компаний с долгами перед контрагентами и бюджетом на подставное лицо. По аналогичной схеме компания Антонины Лагун — ООО «Агалем» с активами почти на 230 млн грн — была переписана на гражданина Узбекистана Умиджона Тешабаева.
Издание напоминает, что ранее СМИ сообщали об интересе к ООО «Белград», а также к компаниям, которые должны застраивать другой поселок под Киевом — Бородянку (ООО «Бородянинвестменс», ООО «Град Вильне», ООО «Вильне групп», а также ООО «Черниград») со стороны компаний из окружения бывшего первого заместителя министра строительства и коммунального хозяйства, бывшего первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе. Однако «Черниград» и «Бородянинвестментс» до сих пор контролирует подставной человек Лагуна — Алексей Миколенко, сын экс-главного ревизора Киевской области Петра Миколенко.
«Коротко.Про» пишет, что в Черниговской области Лагун, похоже, будет инициировать продажу принадлежащих ему почти 100 участков сельскохозяйственной земли, которые в течение 12 лет находились в аренде ООО «Беларусь». Это компания, которая до недавнего времени принадлежала Fozzy Group (владелец сети супермаркетов «Сільпо»), а ныне перешла в группу Сергея Хрипкова и Андрея Гордиенко (экс-владельцы сети «Караван»).
«По данным YouControl, только за известными в Украине компаниями, входящими в орбиту Лагуна напрямую или через его „фунтов“, числится активов по меньшей мере на 1,5 млрд грн. Причем большая часть из этих активов — на подконтрольной правительству территории Украины, более половины — подают отчетность регулярно… Распространение санкционного режима на эти предприятия, а также на их номинальных руководителей и бенефициаров с последующим замораживанием этих активов и передачей их в управление АРМА должно было бы стать показательным шагом на пути к привлечению бывшего владельца „Дельта Банка“ к реальной ответственности за нанесенный Украине ущерб», — пишет «Коротко. Про».
Ранее сообщалось, что экс-владелец «Дельта банка» Лагун оспаривает санкции СНБО.
109Читайте нас в Facebook
