Агент кремля: СМИ напомнили, как экс-владелец «Дельта банка» Николай Лагун прячет активы от санкций
Бывший владелец обанкротившегося «Дельта Банка» Николай Лагун, имеющий российское гражданство, является младшим бизнес-партнером главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, продолжает прятать свои активы от санкций. Это позволяет избегать ответственности за преступления, связанные с отмыванием средств через офшорные компании, финансированием российской армии и ее террористической деятельности, пишет издание «Коротко.Про».
Как напоминает издание, подсанкционный Лагун, который также объявлен в международный розыск по делу о хищении средств в «Дельта банке» и выводе десятков миллионов долларов за границу через подставные офшорные компании, уже несколько лет проживает в Австрии, где скрывается от украинского правосудия.
«Сейчас, когда санкции Украиной введены не только в отношении Лагуна, но и в отношении его старшего бизнес-партнера, соавтора „ультиматума для Украины“ из 28 пунктов о фактической капитуляции — главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева — стала гораздо более четкой и роль самого Лагуна во внедрении кремлевской повестки дня на протяжении как минимум 10 лет на территории Украины, в частности, в ее финансовом секторе», — пишет «Коротко.Про» и добавляет, что на средства Дмитриева и его Delta Private Equity фактически был создан банк-пылесос «Дельта банк».
«С помощью быстрых кредитов и жесткой политики коллекторов (соответствующая фирма также принадлежала Дмитриеву и Лагуну), банкиры должны были аккумулировать значительный объем залоговых активов обычных граждан», — пишет издание.
На рынке ценных бумаг банк также был агрессивным игроком, скупая облигации внутреннего государственного займа, а также перекредитовываясь у государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».
«Общая задача для кремля, которую выполнял через банк Лагун, заключалась в получении доступа к как можно большему объему данных о рынке, а также к управлению этим рынком через завышенные процентные ставки, комиссии, взыскания, другие инструменты давления как на физических лиц, так и на бизнес, особенно государственные компании, которые легко загнать в долговые ямы», — говорится в материале.
Как пишет издание, Дмитриев и Лагун не потеряли связь после оккупации Крыма.
«Это позволило Лагуну иметь лучший доступ к управлению своими активами в оккупированном Крыму, платить налоги государству-агрессору (фактически: финансировать войну против собственной страны), а также иметь „запасной аэродром“ на случай, если украинские суды будут выносить приговоры против банкира за его злодеяния, а цивилизованные страны не захотят его видеть в виде просителя политического убежища», — говорится в материале.
После банкротства «Дельта Банка» Лагун скрывал свои активы в Украине и за рубежом, оформляя их на доверенных лиц и офшорные компании.
«Согласно данным кипрского реестра, другие свои кипрские компании экс-банкир переписал на номиналов, которые владеют целым рядом украинских компаний Лагуна и его сестры Антонины, имеющих недвижимость и инфраструктурные объекты в оккупированном Крыму. До 2014 года это были компании, зарегистрированные на украинском полуострове, однако после вторжения россии на Донбасс и аннексии Крыма экс-банкир перерегистрировал бизнес по российским законам», — пишет «Коротко.Про» и добавляет, что судам следует в полной мере рассмотреть весь спектр преступлений и манипуляций «агента кремля», и принять во внимание не только финансовую, но и геополитическую мотивацию для привлечения его к ответственности.
230Читайте нас в Facebook
