Покупка по двум чекам: как популярная на Полтавщине торговая сеть годами недоплачивала в бюджет миллиарды гривен
По предварительным данным следствия, основатели ритейлера годами дробили бизнес на тысячи ФЛП, чтобы избежать налогообложения, чем нанесли государству значительный ущерб. По расчетам специалистов, потери бюджета только от одной этой сети достигают 4,3 млрд грн.
Масштабы дробления растут — налоги уменьшаются
Зафиксированное правонарушение лично меня раздражает вот уже несколько лет практически при каждой покупке в «Маркетопте». «Покупка будет на два чека», — всегда вежливо предупреждает кассир при расчете, и это уже действует как красная тряпка на быка. Потому что это занимает время, особенно если перед тобой в очереди еще несколько человек с наполненными корзинками, у которых покупка обычно на два чека. Как я заметила, отдельно оплачиваются «рошеновская» продукция, продукция Глобинского мясокомбината, некоторые твердые сыры, кондитерские изделия, напитки. Но время покупателя — это дополнительные деньги для владельцев торговой сети.
Нельзя сказать, что схема, применяемая владельцами «Маркетопта», какая-то уникальная. Они тупо поделили бизнес на многие ФЛП (физическое лицо-предприниматель), которые работают по упрощенной системе налогообложения. ФЛП, как отмечено в обнародованных материалах правоохранительных органов, оформлены на подставных лиц — как штатных работников, так и «левых» студентов и пенсионеров. В схемах дробления бизнеса используют также фиктивные ФЛП, то есть те, которые зарегистрированы, но не занимаются предпринимательской деятельностью. А еще кого-то находят среди социально уязвимых групп и за небольшое вознаграждение оформляют на них предпринимательскую деятельность.
Все эти предприниматели существуют как отдельные субъекты только на бумаге. На самом деле они являются частью единого бизнеса.
Кстати, на конечный результат работает большой штат «черной» бухгалтерии, который следит за тем, чтобы работники получали зарплату в конвертах, и жестко контролирует, чтобы доходы каждого ФЛП не превышали установленные законом лимиты.
Все это для того, чтобы обходить налоги для крупного бизнеса.
Разоблачению схемы уклонения от уплаты налогов способствовало в том числе сообщение Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике о наличии фактов дробления бизнеса известной сетью магазинов.
Еще в июле 2025-го глава Комитета Даниил Гетманцев инициировал собственные проверки ритейл-сетей, работающих на ФЛП, на предмет возможного уклонения продуктовых сетей от уплаты налогов и передал собранные материалы в БЭБ.
Первыми под проверки попали магазины «Маркетопт».
В декабре прошлого года Комитет ВР, возглавляемый Даниилом Гетманцевым, официально признал деятельность сети магазинов «Маркетопт» примером масштабного уклонения от уплаты налогов и заявил, что из-за таких схем сеть недоплачивает в бюджет 4,3 миллиарда гривен ежегодно.
В обнародованном документе отмечается, что в январе-августе 2025 года выручка сети составила 5 млрд 773,5 млн грн (на 43% больше, чем в предыдущем году), из которых было уплачено налогов лишь 219 млн грн. Для сравнения: другие торговые сети с таким же количеством магазинов, которые честно платят налоги (такие как «АТБ», «Novus», «Varus»), в 2024 году перечислили в бюджет 5,4 млрд грн, а за период с января по август 2025 года — 5,1 млрд грн. То есть «Маркетопт» платит в 23 раза (!) меньше налогов, чем законопослушные конкуренты. А бизнес юридически раздроблен на 8 компаний и около 1500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Свежие результаты обысков БЭБ показали: с конца прошлого года масштабы дробления значительно выросли. Количество привлеченных ФЛП увеличилось с 1,5 тысячи до более 3,5 тысячи!
В результате недавних обысков, сообщили в Офисе Генпрокурора, были изъяты финансовые документы (регистрационные, бухгалтерские и налоговые), сотни банковских карт, компьютерная техника, черновые записи, большие суммы неучтенной наличности.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных и подсчитывают сумму ущерба, нанесенного государственному бюджету.
Могут заблокировать счета и отключить платежные терминалы
Локальная сеть продуктовых магазинов «Маркетопт» — это более 470 торговых точек, действующих в семи областях Украины. В частности, в Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской. По количеству магазинов и по количеству транзакций еще в 2023 году сеть входила в десятку топовых продуктовых ритейлеров Украины.
Правонарушения в ее деятельности летом прошлого года выявила Государственная налоговая служба. Тогда руководитель ГНС Украины Леся Карнаух сообщила, что было обнаружено в общей сложности 7 торговых сетей, которые через схему дробления бизнеса уклонялись от уплаты налогов.
«Формально всё якобы было распределено между отдельными, вроде бы независимыми, предпринимателями. Однако проведенные аналитические исследования, а также фактические проверки налоговой показали другое: ФЛП связаны между собой — пользуются одними и теми же IP-адресами, имеют общие места регистрации, работают в тех же торговых точках, пользуются одной торговой маркой и даже имеют общих работников», — заявила глава Государственной налоговой службы.
В поле зрения налоговиков оказались 6 сетей по продаже бытовой техники и электроники и одна по реализации женской одежды и обуви. В целом схему дробления бизнеса применяют гипермаркеты, рестораны, отели
.png "Детективы БЭБ проводят проверку в популярном магазине")
Что касается «Маркертопта», то Даниил Гетманцев рассказал, что во время контрольной закупки и анализа деятельности сети было установлено, что в магазине этой сети на улице Шевченко, 31, в Полтаве было обнаружено шесть ФЛП, а в таком же заведении на проспекте Героев Днепра, 89, в Горишних Плавнях — девять. В некоторых случаях один ФЛП может быть оформлен сразу на восемь магазинов в разных районах города, как, например, в Кривом Роге.
Помимо неуплаты налогов с оборота, сеть и отрасль в целом обвиняют в занижении официальных зарплат. По данным комитета ВР, средняя зарплата в сфере фуд-ритейла в 2024 году составила 7,5 тыс. грн, что даже меньше установленного законом минимума.
Отметим, что, по данным аналитической системы YouControl, официальными владельцами сети магазинов «Маркетопт» (ООО «Маркетопт», ЧП «Август-Плюс») являются кременчугские предприниматели Константин Кривич и Станислав Пискун. Ключевой фигурой, которую ассоциируют с сетью, также называют депутата Днепропетровского облсовета и бизнесмена Анатолия Затынацкого. Предприятие зарегистрировано в Кременчуге.
После проведенных обысков к сети могут быть применены жесткие банковские санкции. Напомним, ранее Верховная Рада рекомендовала Национальному банку внедрить механизм выявления связей таких групп ФЛП с конкретным брендом, что в перспективе может привести к блокировке счетов и отключению платежных терминалов в магазинах сети. Если банк установит, что группа ФЛП фактически работает как одна большая сеть (как в случае с «Маркетоптом»), ему будет запрещено продолжать деловые отношения с такими клиентами. Также могут быть применены санкции к банкам, которые не будут выполнять эти рекомендации.
«Делать так разрешено законом?»
Мнения украинцев по поводу обысков, как обычно, разделились. Комментируя в соцсетях проверку «Маркетопта», одни поддерживают её, поскольку считают, что ритейлер уничтожил малый бизнес. «В большинстве населённых пунктов, где открылись эти суперуспешные минимизаторы, закрылись настоящие ФЛП. Мои родственники и знакомые позакрывали магазины и даже не смогли сдать в аренду помещения, потому что рядом с „Авророй“ и „Маркетоптами“ уже никто не может вести бизнес! В некоторых селах, где было десяток маленьких магазинчиков, теперь один „Маркетопт“. Вот только отчислений в бюджет ноль», — пишет Наталья.
«Так в маркетах цены на 15−20% ниже и широкий выбор — это ничего? И люди довольны, только в маркетах и скупаются теперь», — возражает ему некто под неймом Дрюк.
«Наконец-то у государства дошли руки до этих схематозников! Самые хитрые в стране!» — высказывается Роман.
Другие считают, что «поступать так, как поступает „Маркетопт“, разрешено законом». В частности, Эдуард отмечает, что «есть много других предприятий, которые используют эту схему. А есть еще много частных предпринимателей, которые без этой схемы уже разорились бы. Поэтому депутаты Верховной Рады, если захотят что-то изменить, то принимают законы. А если не захотят, то просто пиарятся. Захотели бы поднять зарплату ВСУ, то подняли бы. А так все только говорят, что это нужно сделать».
«Какая разница — ФЛП, не ФЛП. Это все абсолютно законно. Не нравится — меняйте законы, а не давите на легальный бизнес», — поддерживает Эдуарда Елена.
«Что изменится после этих проверок? Цены на продукты? Конечно, из-за дерьмовых налогов все станет дороже», — иронично высказывается «Синоптик».
«Такие компании имеют более высокую маржу по сравнению с „белыми“ игроками, но это не означает, что у них более низкие цены для клиентов — разница просто оседает в карманах „схемщиков“», — отметил в комментарии изданию Forbes Ukraine Даниил Гетманцев.
Ранее Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили противоправную схему в сфере добычи природного газа и хищений на сотни миллионов.
Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», налоговая служба планирует усилить контроль за рынком аренды жилья, прежде всего — за гражданами, сдающими жилье туристам.
Фото Бюро экономической безопасности страны и Офиса Генерального прокурора
1524Читайте нас в Facebook
