От фортификаций к оффшорам: Железняк заявил о громком скандале в Госфинмониторинге
Национальное антикоррупционное бюро Украины во время расследования хищений на строительстве фортификаций выявило схему отмывания денег через десятки оффшорных компаний. Причем действовала эта схема и в тот период, когда Филипп Пронин, чье имя звучало в истории с фортификациями, возглавлял уже не Полтавскую ОВА, а Государственную службу финансового мониторинга. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Все началось с дела о хищении денег на строительстве фортификационных сооружений Донецкой области. В рамках этого производства НАБУ в октябре прошлого года провело обыски, и в одном из помещений в Киеве по улице Молдавской правоохранители обнаружили сумки с деньгами и документами.
В частности, НАБУ нашло у них 278,05 тысячи долларов и 3,343 миллиона гривен, а также документы первого заместителя главы Госфинмониторинга Богдана Корольчука. Также в сумке были обнаружены регистрационные и уставные документы и печати, доверенности субъектов хозяйствования.
НАБУ проанализировало найденные во время этого обыска документы и установило, что с 1 января 2024 года по 21 января 2026 года на счета соответствующих компаний поступали деньги от других субъектов хозяйствования в качестве оплаты за различные товары и услуги.
«В дальнейшем такие средства перечислялись между счетами указанных предприятий и аккумулировались на отдельных счетах, после чего конвертировались в валюту и выводились на счета фирм-нерезидентов. Сопровождали это преобразование платежи типа за „снабжение товаров“ и „оказание услуг в сфере охраны“, „консультаций“ на „разработку программного обеспечения“, но фактические обстоятельства свидетельствуют о получении таких средств преступным путем и выводе их в оффшоры. В том числе обходя ограничения на вывод валюты за границу от НБУ», — отметил Железняк.
В случае с иностранными компаниями, чьи документы нашли во время обыска, то, по словам Железняка, они зарегистрированы в основном в странах, которые используются для сокрытия конечных бенефициаров бизнеса. В частности, в Чехии, Кипре или на Британских Виргинских островах.
Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось о задержании должностных лиц ВСУ и СБУ, которые присваивали средства, выделенные на строительство укрытий для военной авиации.
46Читайте нас в Facebook
