За два года через счета конвертационного центра было отмыто более 130 миллионов гривен
Сотрудники Управления налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, через счета которого за последние два года было переведено в тень более 130 миллионов гривен.
В преступную группу входили жители Днепропетровска, в числе которых были горный инженер-строитель, химик, бывший милиционер, тренер и четыре бухгалтера. Под прикрытием четырех предприятий, которые, судя по документам, должны были заниматься строительными работами, автоперевозками и оптовой торговлей потребительскими товарами, организаторы нелегального бизнеса создали еще около двух десятков фирм -- фиктивных. Как выяснилось в ходе проверки, к их услугам частенько прибегали крупные предприятия горно-металлургического комплекса из Криворожского региона.
Оперативники налоговой милиции арестовали счета конвертационного центра и одновременно провели обыски в офисах, квартирах дельцов и в филиале одного из коммерческих банков. В результате возбуждено уголовное дело, из незаконного оборота изъято около четверти миллиона гривен, обнаружены печати и оригиналы регистрационных документов фиктивных фирм, другие свидетельства противоправной деятельности. Как отметил начальник областного управления налоговой милиции Андрей Головач, с начала года на Днепропетровщине выявлено 138 фиктивных фирм и ликвидировано шесть конвертационных центров.
185Читайте нас в Facebook
