Днепропетровских кришнаитов подозревают в переводе миллионов гривен в «тень»
В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции и УБОП разоблачили конвертационный центр, через который с начала текущего года были переведены в «тень» свыше 2 млн. грн. Организаторами нелегального бизнеса были члены «Международного общества сознания Кришны», а одна из фирм, входившая в конвертационный центр, обслуживала интересы этой секты.
Как сообщил «ФАКТАМ» сотрудник Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Андрей Якуненко, кришнаиты параллельно предоставляли предприятиям региона, уклоняющимся от уплаты налогов, услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные. Получив заказ на такую услугу, конвертаторы готовили полный пакет необходимых документов (скрепленные печатями фиктивных фирм соглашения, платежки, накладные и пр. ), а после поступления платежа на свои счета выплачивали заказчику наличные деньги и получали проценты за услугу.
Конвертаторов задержали при выходе из банка, где они переводили в наличные очередную сумму. В ходе обысков работники милиции нашли у злоумышленников печати фиктивных фирм, две из которых принадлежали предприятиям -- нерезидентам Украины.
По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело.
338Читайте нас в Facebook
