Конвертационный центр, созданный сотрудниками банка, переводил в тень сотни тысяч гривен
Работники налоговой милиции Крыма пресекли деятельность крупного конвертационного центра, организаторами которого оказался ряд должностных лиц ялтинского филиала одного из коммерческих банков. Используя сеть фиктивных фирм и проводя махинации с вексельными формами расчетов, мошенники переводили в тень сотни тысяч гривен.
В преступной схеме были задействованы не только крымские фирмы и организации, но и предприятия Киева, а также других регионов Украины. При этом большая часть коммерческих структур оказалась фиктивной. За услуги по легализации денег теневики брали от 5 до 10 процентов перечисленной суммы. Интересен и тот факт, что клиентом конвертационного центра оказался один из известнейших торговых домов Крыма, руководителям которого операции с векселями позволили легализовать более 400 тысяч гривен.
По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.
Читайте нас в Facebook
