Сборщиков металлолома поймали на конвертации денег
В Полтавской области сотрудники налоговой милиции проверили деятельность фирмы, специализирующейся на операциях по купле-продаже металлолома. Как оказалось, коммерсанты создали в Сумской и Полтавской областях более десятка дочерних предприятий, которые занимались сбором лома черного металла и незаконно принимали его у населения и организаций за наличные деньги (дело в том, что принимать металлолом у населения за наличные средства запрещено украинским законодательством).
Чтобы скрыть финансовые махинации, теневики организовали в офисе фирмы конвертационный центр. Центр позволял не только обращать в тени крупные суммы денег, но и «поставлять» бухгалтерии фирмы пакеты сфабрикованной документации, «подтверждающей» происхождение нелегального металлолома, -- счета и налоговые накладные фиктивных предприятий, у которых лом якобы приобретался.
Как сообщил начальник управления налоговой милиции Полтавской области Сергей Шевяков, по предварительным подсчетам, фирма нанесла бюджету убытки на сумму около 1 миллиона 200 тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Описано около 3 тысяч тонн металлолома.
Читайте нас в Facebook
