При задержании подпольных «отмывателей» грязных денег правоохранителям пришлось извлекать важные улики из… Унитаза и высушивать
Своеобразно отреагировали члены преступной группировки, создавшие сеть предприятий по отмыванию денег, добытых преступным путем, на появление сотрудников милиции. Как рассказал на брифинге начальник отдела по борьбе с отмыванием денежных средств организованными преступными группами УБОП УМВД Украины в Донецкой области Александр Черный, 33-летний лидер преступного формирования начал отчаянно рвать и бросать в унитаз документацию, прикрывавшую фиктивные сделки, а его сообщник пытался уничтожить печати фиктивных предприятий. Документы -- как важные улики -- пришлось доставать и высушивать. Большую же часть печатей уничтожить конвертаторы не успели.
Кроме денег, бухгалтерских документов и печатей фиктивных предприятий, в шести различных офисах были изъяты 10 компьютеров и счетная машинка, на которой ударно трудился организатор преступной группы. Еще бы, в день конвертцентр обслуживал примерно до 20 клиентов. Конвертаторам поступало 5--7% от каждой «отмытой» суммы.
Как сообщает собкор «ФАКТОВ» Елена Смирнова, лишь по предварительным подсчетам правоохранителей, конвертаторы нанесли государству ущерб на сумму полмиллиона гривен. Но есть предположение, что после основательной ревизии эта цифра значительно возрастет.
На сегодняшний день задержаны шесть человек -- костяк преступной организации.
212Читайте нас в Facebook
