За три месяца нынешнего года налоговая милиция пополнила государственную казну суммой свыше 1,1 миллиарда гривен
К середине весны уже можно говорить о том, насколько удачно (или неудачно) начался год для той или иной службы. И даже подвести некоторые итоги… Именно так и поступил первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк. Подводя итоги работы возглавляемых им подразделений за первые три месяца текущего года, Виктор Жвалюк отметил, что они обеспечили поступления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды на сумму свыше 1,1(!) млрд. грн.
По фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, легализации «грязных» денег и других преступлений за январь--март нынешнего года было возбуждено почти три тысячи уголовных дел.
Виктор Жвалюк отметил, что значительные объемы теневых средств продолжают вращаться в такой стратегически важной сфере, как топливно-энергетический комплекс (в этой отрасли было выявлено свыше 140 преступлений).
Начальник налоговой милиции уделил внимание еще одному достаточно болезненному вопросу -- необоснованному требованию возмещения налога на добавленную стоимость (которое стало одним из наиболее привлекательных для преступников видов теневого бизнеса). Так, за первые три месяца нынешнего года налоговая милиция выявила почти 1,2 тысячи фактов необоснованной подачи заявок на возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму 540 млн. грн. В целом по факту незаконного возмещения НДС было возбуждено 256 уголовных дел.
К примеру, одна из киевских фирм пыталась незаконно получить в качестве возмещения налога на добавленную стоимость 28 млн. грн. Согласно документам она «продавала» в Россию арматуру по цене, завышенной более чем в 20 раз.
Кроме того, Виктор Жвалюк достаточно подробно рассказал журналистам о том, как наша страна борется с теневым денежным оборотом. Напомним, что в сентябре прошлого года на пленарном заседании FATF (международной группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем) Украина была внесена в «черный» список стран, которые не способствуют борьбе с отмыванием «грязных» денег. С тех пор все правоохранительные органы Украины стали изо всех сил доказывать международной общественности, что наша страна является активным участником этой борьбы.
Так, по словам Виктора Жвалюка, в первом квартале 2002 года сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность 46 конвертационных центров. Было обнаружено 1,3 тысячи фиктивных фирм, способствующих легализации «грязных» денег. С расчетных счетов этих структур было взыскано в бюджет почти 7 млн. грн.
Таким образом, только за первые три месяца налоговая милиция возбудила 276 уголовных дел по факту отмывания теневых средств. В результате расследований было обнаружено легализированных средств и имущества на сумму свыше 90 млн. грн. В конце апреля--начале мая делегация FATF прибудет в Украину. «Считаю, мы сможем убедить представителей FATF в том, что Украина действительно активно борется с теневым капиталом», отметил Виктор Жвалюк.
Однако основной проблемой в борьбе с отмыванием «грязных» денег в Украине является отсутствие Закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», который парламент рассмотрел в первом чтении еще в ноябре прошлого года. Начальник налоговой милиции подчеркнул, что ГНАУ будет добиваться скорейшего принятия этого закона. Будем надеяться, что это произойдет до начала следующей сессии FATF (которая состоится в июне текущего года), где будет рассматриваться «украинский вопрос».
216Читайте нас в Facebook
