Возможно, вскоре будут отслеживаться сомнительные операции фирм и предпринимателей
На днях Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о противодействии легализации (отмыванию) «грязных» денег. Документ призван не только предотвращать введение в легальный оборот доходов, полученных преступным путем, но и бороться с финансированием терроризма.
Не исключено, что за сомнительными операциями будут следить банки, биржи и казино
Напомним, что в сентябре прошлого года на пленарном заседании FATF -- международной группы, разрабатывающей финансовые мероприятия по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, -- Украина была внесена в «черный» список стран, которые не способствуют этой борьбе. Камнем преткновения стало отсутствие в нашей стране закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. И вот, наконец-то, парламентарии обратили внимание на столь необходимый стране документ…
В частности, для предотвращения легализации криминальных средств вводится государственный финансовый мониторинг (изучение, отслеживание, анализ ситуации на финансовом рынке) по отношению к значительным и сомнительным операциям. Что именно следует считать такими операциями -- должен определить Кабинет министров.
Финансовый мониторинг (в соответствии с законопроектом) будут проводить:
-- банки;
-- биржи;
-- благотворительные организации;
-- игорные заведения;
-- органы исполнительной власти;
-- Национальный банк Украины;
-- уполномоченный государственный орган, действующий в составе Министерства финансов Украины (Департамент финансового мониторинга или, так называемая, финансовая разведка).
Эти организации обязаны провести идентификацию лица, являющегося инициатором финансовой операции (выяснить его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, идентификационный номер, фактический адрес), выявить и зарегистрировать сомнительную операцию и предоставить информацию о ней Департаменту финансового мониторинга.
А вот финансовая разведка (на основании уже полученных данных) создаст единую информационную систему и будет собирать, обрабатывать и анализировать сведения о сомнительных операциях. Более того, при наличии достаточных оснований она вправе информировать правоохранительные органы об операциях, которые могут быть связаны с легализацией «грязных» денег.
Что интересно, за нарушение требований, изложенных в законопроекте, предусмотрено наказание вплоть до ликвидации фирмы, обязанной отслеживать сомнительные операции, или ее реорганизации в судебном порядке. Кроме того, такая фирма может быть оштрафована на сумму до 17 тысяч гривен или лишена лицензии (другого специального разрешения) на право осуществления определенных видов деятельности.
В Украине существует наказание за отмывание «грязных» денег -- до 12 лет лишения свободы
Самое главное -- государство намерено заняться изучением сомнительных финансовых операций не только юридических, но и всех физических лиц (граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства). Более того, действие законопроекта может распространяться и за пределы страны в случаях, предусмотренных международными соглашениями и договорами.
Документ также определяет порядок выдачи преступников, обвиняемых в отмывании «грязных» денег.
Закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня опубликования. Конечно, если он будет принят во втором чтении и подписан Президентом страны…
Напомним, что в новой редакции Уголовного кодекса (вступившей в силу в сентябре прошлого года) есть статья 209, предусматривающая наказание за легализацию (отмывание) денег и имущества, полученного преступным путем. Виновные могут быть оштрафованы на сумму от 8,5 до 51 тысячи гривен или лишены свободы на срок от пяти до 12 лет (с конфискацией имущества).
В настоящее время такие преступления находятся в введении налоговой милиции Украины (для чего в налоговой службе даже был создан специальный департамент), которая в тесном сотрудничестве с НБУ и МВД уже завела по факту легализации доходов, полученных преступным путем, 512 уголовных дел. По словам первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальника налоговой милиции Виктора Жвалюка, на рассмотрение в суд уже передано 127 дел. При этом начальник налоговой милиции подчеркнул, что вести следствие по факту легализации преступных средств (как, впрочем, и по любому экономическому преступлению) достаточно сложно. Эти дела требуют кропотливой следовательской работы. Всего за последние десять месяцев было выявлено фактов легализации имущества и денег на сумму 141 миллион гривен. К примеру, в Севастополе налоговая милиция направила в суд уголовное дело в отношении коммерсанта, ухитрившегося отмыть около 4 миллионов гривен.
354Читайте нас в Facebook
