Через частные предприятия, открытые по чужим документам, мошенники перевели «в тень» около двух миллионов гривен
В Кривом Роге сотрудники милиции пресекли деятельность двух местных жителей, успевших за короткий срок перевести в теневой оборот около двух миллионов гривен.
Незаконно завладев паспортами четырех граждан Украины, 34-летний Александр К. и 28-летний Виктор Д. вклеили в документы свои фотографии. После чего зарегистрировали на фамилии упомянутых граждан четыре частных предприятия, через расчетные счета которых и обналичивали деньги.
После возбуждения уголовного дела оба участника криминального дуэта оказались за решеткой. Была проведена проверка всех субъектов предпринимательской деятельности, имевших отношение к конвертационным операциям.
Через несколько дней оперативно-следственная группа налоговой милиции установила и их сообщника. В ходе обыска квартиры 49-летнего Александра М. и осмотра его рабочего места на граверном участке в цехе одного из промышленных предприятий были найдены более 90 печатей и штампов, 17 металлических пластин (матриц) с гравировкой, а также приспособление для тиснения фотокарточек в паспортах.
До окончания следствия по данному делу арестованный умелец проведет под одной крышей вместе со своими заказчиками.
192Читайте нас в Facebook
