Иностранные инвестиции на 3 млн. Гривен оказались контрабандой
Довольно непривычное уголовное дело по статье 70 УК Украины (контрабанда) ведет следственный отдел УСБУ в Киеве. Как оказалось в ходе следствия, через границу Украины под видом иностранных инвестиций из Ирландии перевозились оборудование и комплектующие для завода по производству мороженого на общую сумму почти в 3 миллиона гривен.
Оперативники спецподразделения «К» (по борьбе с контрабандными махинациями) установили, что организатор этой аферы -- киевлянин. Фактически он был владельцем иностранной фирмы-отправителя и киевской фирмы-получателя груза. Инвестиционная сделка позволяла «новому украинцу» легализовать теневой капитал, да еще и «сэкономить» при этом свыше 600 тысяч гривен на неуплате в госбюджет НДС.
В настоящее время «мифический» иностранный инвестор и его украинский партнер материализовались в подозреваемого Г.
По словам заместителя начальника УСБУ в Киеве подполковника Павла Кравченко, в настоящее время спецслужба, кроме своих классических функций -- разведки и контрразведки, сконцентрировала свои усилия на борьбе с экономической преступностью.
Отрабатывая преступные связи злоумышленников, оперативники спецподразделения «К» в прошлом году предотвратили незаконный ввоз в Украину больших партий подакцизных товаров и задержали контрабандных грузов на сумму свыше 3 миллионов гривен. По признакам статьи 70 Уголовного кодекса Украины возбуждено 17 уголовных дел. В частности, три -- по фактам контрабандных поставок электробытовой техники в 14 железнодорожных вагонах и 21 грузовом автомобиле в адрес одной известной в Киеве фирмы.
227Читайте нас в Facebook
