БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Через подпольный мини-банк на улице урицкого в киеве «теневики» ежедневно прокручивали 2 миллиона гривен

0:00 26 октября 1999 297
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудниками столичного управления налоговой милиции в результате проведения операции удалось выявить в Киеве преступную группу, которая занималась конвертацией денежных средств. Ежедневно через сеть фиктивных коммерческих фирм проходило более 2 миллионов гривен, скрытых от налогообложения.

Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе налоговой милиции Киева, диспетчерская конвертационного центра, откуда осуществлялся контроль за денежными средствами, находилась в обыкновенной столичной двухкомнатной квартире на улице Урицкого. Через компьютеры, работающие круглосуточно, «теневики» прослеживали движение денежных средств на банковских счетах, осуществляли покупку валюты на межбанковских торгах, совершали финансовые операции вне территории Украины.

Благодаря своевременным действиям оперативников с теневого оборота удалось изъять более 600 тысяч гривен и 40 тысяч долларов США, которые предназначались для расчета с клиентами подпольного банка. Кроме того, в помещении были найдены печати фиктивных фирм, незаполненные бланки коммерческих предприятий и другие атрибуты конвертационного центра.

Инф. «ФАКТОВ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Читайте также
Новости партнеров