Для проведения финансовых махинаций конвертационный центр создал товарную биржу и третейский суд
Налоговая служба ГНА в Житомирской области обнаружила мощный конвертационный центр, который занимался обналичиванием средств через счета фиктивных и транзитных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц в Киеве. За последние два года дельцы легализовали около двух миллиардов гривен.
Центр замаскировал свою деятельность под торговлю ценными бумагами. Для незаконного обналичивания денег он использовал операции с «техническими» акциями, облигациями, векселями, инвестиционными сертификатами. Более того, к своему «бизнесу» конвертаторы привлекли пять банковских учреждений столицы и даже создали для проведения финансовых махинаций собственную товарную биржу и третейский суд.
Четыре организатора преступного синдиката задержаны. В результате обысков у них изъяты более 5 миллионов гривен, 21 тысяча долларов, 1,6 тысяча евро, 26 печатей и более 150 векселей предприятий с признаками фиктивности на сумму более 100 миллионов гривен. Арестовано 32 счета субъектов хозяйственной деятельности в восьми банках Киева, использовавшихся в преступной деятельности «бизнесменов».
Информация предоставлена сектором по связям с общественностью ГНА Украины
290Читайте нас у Facebook
