В Одессе выявлен конвертационный центр с годовым оборотом два миллиарда (!) гривен
Сотрудники Одесского регионального управления по борьбе с организованной преступностью совместно с представителями облпрокуратуры и милицейского главка изобличили группу лиц, организовавших и использовавших для получения незаконной прибыли конвертационный центр. Всего в состав преступной группировки входили 12 человек.
— С помощью этого центра злоумышленники формировали незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость различным субъектам предпринимательской деятельности, — рассказали «ФАКТАМ» в региональном милицейском главке. — Действовали по следующей схеме: регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая таким образом незаконную прибыль. Все печати, а также документы о товарообороте и предоставлении услуг были подделаны.
Как пояснили в милиции, в текущем году подозреваемые незаконно обналичили около двух миллиардов гривен. Деньги они получали через счета, специально открытые для этого в нескольких банках Одессы.
Правоохранители уже провели санкционированный обыск инкассаторской машины, в которой курьеры перевозили десять миллионов гривен. Также обыски были проведены и в помещениях конвертационного центра. Там обнаружили и изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, касающуюся деятельности центра, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, а также компьютерную технику.
Начато уголовное производство по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2638Читайте нас у Facebook
