Янукович вместе со своим окружением может быть причастен к отмыванию 77 млрд грн.
Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) занимается расследованием фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно обнародованным данным, в правоохранительные органы уже направлены 126 материалов, которые были получены в результате соответствующих финансовых расследований. По данным ведомства, эти материалы дают возможность подозревать Януковича и его окружение в легализации 77,2 млрд грн. доходов, которые были получены преступным путем.
В Госфинмониторинге также информируют, что специалисты ведомства осуществляют поиск и блокирование в финансовых учреждениях, в том числе банках, денежных средств и активов бывшего президента и других высокопоставленных чиновников. Так, за март этого года ведомство уже заблокировало в украинских банках средств в эквиваленте на сумму 2,2 млрд грн.
В частности, на банковских счетах юридических лиц, связанных с Януковичем или его окружением, было заблокировано 630,9 млн. гривен. Ведомство также обнаружило 67 счетов физических лиц, на которых было заблокировано 261,1 млн грн., 15 млн долл. США, 2,6 млн евро и 0,4 млн. рублей РФ. Также был заблокированы активы в виде акций на сумму 1,1 млрд грн. и драгоценные металлы на сумму 3,0 млн грн.
Кроме того, Госфинмониторинг осуществляет поиск активов Януковича и его окружения и за границей. В частности, ведомство направило запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира. При этом соответствующие финансовые расследования проводятся благодаря беспрецедентной поддержке иностранных партнеров, подчёркивают в ведомстве.
«Особенно активное сотрудничество осуществляется с представителями подразделений финансовой разведки и правоохранительными органами США и Великобритании. Проведен ряд рабочих встреч, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо проведения финансовых расследований деятельности Януковича и его окружения Госфинмониторинг совместно с Национальным банком осуществляет меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.
2012Читайте нас у Facebook
