Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Такую информацию распространяет пресс-служба главы государства.
«Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная законодательная инициатива была принята в соответствии с требованиями Международного валютного фонда и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Как сообщалось ранее, Госфинмониторинг Украины ведет расследование фактов отмывания коррупционных средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Бывшего главу государства подозревают в причастности к отмыванию 77 миллиардов гривен.
Читайте нас у Facebook
