Руководство Фискальной службы и Киевской таможни причастно к отмыванию денег через офшоры?
В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заподозрили, что руководство Государственной фискальной службы и Киевской таможни может быть причастным к отмыванию денег через две офшорные компании — Iris Assets Limited и Abital LP. Как передают «Украинские новости» со ссылкой на определение Соломенского районного суда столицы, НАБУ сообщило, что должностные лица фискальной службы при пособничестве должностных лиц таможни являются участниками преступной схемы. Речь идет об оформлении товаров по заниженной таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.
В НАБУ полагают, что подозреваемые лица получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась на счета вышеуказанных офшорных компаний. Iris Assets Limited и Abital LP, как предполагают в НАБУ, контролируют должностные лица ГФС и люди из их близкого окружения. Суд предоставил разрешение на изучение материалов по банковским счетам компаний, через которые могли отмываться доходы. Также этим займутся правоохранительные органы Латвийской Республики.
501Читайте нас у Facebook
