Янукович и его окружение могли легализовать 200 млрд. грн
Виктор Янукович, занимавший пост президента в 2010 — 2014 годах, вместе со своими близкими и бывшими должностными лицами правительства могут быть замешаны в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму почти 200 миллиардов гривен. Об этом заявила Государственная служба финансового мониторинга, сообщая о результатах своей работы с января по август нынешнего года.
«Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, по этим материалам (в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками — ред.), составляет 199,4 млрд грн», — говорится в заявлении ведомства.
Госфинмониторинг сообщил, что всего за период с марта 2014 года по август 2016 года в правоохранительные органы был передан 461 материал о финансовых операциях, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками. При этом за нынешний год были переданы 65 материалов. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и с совершением других преступлений, по этим 65 материалам составляет 115,24 млн грн.
По данным ведомства, за время проведения расследований Госфинмониторингом на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, были заблокированы средства в эквиваленте 1,52 млрд долларов. При этом подразделениями финансовых разведок других стран были заморожены активы бывших высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц на общую сумму 107,2 млн долларов, 15,9 млн евро и 135 млн швейцарских франков, в частности в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
Фото dengi.in.ua
256Читайте нас у Facebook
