В Николаевской области ликвидирован конвертцентр, в котором «отмыли» более 200 миллионов гривен
Как сообщили «ФАКТАМ» в Николаевском областном главке Государственной фискальной службы, установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции. За два последних года злоумышленники незаконно обналичили свыше 200 миллионов гривен.
Оперативными работниками заблокированы расчетные счета 10 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 11 печатей, документы фиктивных предприятий, компьютерная техника, а также деньги в сумме 1,8 миллиона гривен. Сейчас проводятся следственные действия относительно возмещения в полном объеме нанесенного государству ущерба.
Тем временем в Донецкой области следственным управлением прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, в причастности к которой подозревают работников фискальной службы. Как утверждает следствие, они, создав фиктивные предприятия, помогали предпринимателям минимизировать налоговые обязательства.
Участники преступной группы получали реквизиты фиктивных предприятий и информацию о перечислении денег на счета этих фирм. А затем по документам, предоставленным им клиентами конвертационного центра, обналичивали средства. Трое подозреваемых, в том числе организатор преступной схемы, задержаны, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
— Одновременно с задержанием фигурантов дела было проведено 26 обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, а также по местам проживания организаторов преступной схемы в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, — рассказали в пресс-группе Донецкого областного управления СБУ. — В ходе обысков были изъяты незаконно обналиченные средства — два миллиона 300 тысяч гривен и 30 тысяч долларов США, банковские карточки, 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, документация финансово-хозяйственной деятельности и 43 печати.
В СБУ отметили, что, по предварительным оценкам, за девять месяцев противоправной деятельности организаторы конвертцентра получили более 300 миллионов гривен незаконного дохода, а государству нанесли 40 миллионов гривен убытка.
Расследование уголовного производства, открытого по статье «Злоупотребление властью или служебным положением», продолжается.
623Читайте нас у Facebook
