На Луганщине прикрыли «конверт» с годовым оборотом более 600 (!) млн грн (фото, видео)

Оперативники СБУ совместно с работниками фискальной службы накрыли очередной конвертационный центр в зоне АТО. На этот раз, как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре спецслужбы, офис «конверта» располагался в Рубежном Луганской области. Его организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых сборов и конвертации денег в наличность через ряд подставных фирм. Годовой оборот «конверта» составлял более 600 (!) млн грн. По предварительным оценкам, в результате деятельности злоумышленников госбюджету было нанесено убытков на несколько десятков миллионов гривен недополученных налогов.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера, а также по месту жительства его организаторов правоохранители изъяли более 1,1 млн грн наличностью, компьютерную технику, установочные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, банковские платежные карты и документацию, подтверждающую проведение финансовых махинаций.

Следственные действия по данному факту продолжаются. Также оперативники устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности конветрационного центра.

Несколькими днями ранее, как уже сообщали «ФАКТЫ», подобный конвертационный центр оперативники СБУ и фискальной службы «накрыли» в Покровске Донецкой области. Правда, его годовой оборот скромнее — он составлял 100 млн грн.

288

Читайте нас у Facebook