В Нацбанке назвали число нелегальных "обменников", работа которых была прекращена в 2017 году
Национальный банк Украины в 2017 году провел 1018 проверок пунктов обмена валют — структурных подразделений небанковских финансовых учреждений, выявив 115 нелегальных точек. Соответствующую информацию регулятор обнародовал на своем сайте.
Среди выявленных нарушений наиболее существенными оказались проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных средств в кассе данным бухгалтерских документов, отказ предоставить документы для проверки или препятствование ее проведению.
Нелегальные пункты обмена валют были обнаружены в Киеве, а также Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Информацию о таких пунктах регулятор передал в правоохранительные органы.
По итогам проверки Нацбанк принял решение в 2018 году проверить в первую очередь те пункты обмена, где в 2017 году были выявлены существенные нарушения, а также «обменники», в отношении которых есть основания сомневаться в достоверности объемов операций.
Напомним, 9−10 января курс доллара в «обменниках» резко вырос.
194Читайте нас у Facebook
