- 20.06 23:53 Магучих повернулася до Парижа і здобула «срібло» етапу «Діамантової ліги»
- 20.06 23:17 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 20.06 22:26 У моді вінтажні будильники: причини популярності цього предмета вас здивують
- 20.06 22:00 Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані
- 20.06 21:30 Дженніфер Лопес вперше з’явилася на публіці після фото Бена Аффлека з немовлям
- 20.06 21:01 І ніякої гнилі більше: обприскайте свої помідори цим розчином і забудете про хворобу
- 20.06 20:45 «Весільний віночок вважається сильним оберегом», — майстриня Лідія Мосійчук
- 20.06 20:34 Йому вдалося захопити в полон російського десантника, який творив звірства у Бучі: на Сумщині загинув захисник із Київщини
- 20.06 20:06 Десерт із печивом та полуницею: смачно так, що не відірватись
- 20.06 20:02 Один із фаворитів конкурсу на посаду директора БЕБ може мати зв’язки з росією, — ЗМІ
- 20.06 20:01 Новачок УПЛ призначив новим головним тренером іноземця: відома зарплата фахівця
- 20.06 19:54 Скорпіонам — «Сонце», Ракам — «Верховна Жриця», а Тельцям — — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 21 червня
В ГПУ сообщили подробности обысков на предприятиях, связанных со схемами Фирташа
Департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины. Речь идет о компаниях, связанных с украинским олигархом Дмитрием Фирташом.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, в течение 2015−2017 годов ряд предприятий, входящих в принадлежащую Фирташу Group DF (ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ОАО «Азот», ОАО «Ровноазот», ГП «Химик») организовали деятельность ряда фиктивных компаний, в том числе и страховых.
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015−2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК"Саламандра-УКРАИНА», ЧАО «СК «ДОМ СТРАХОВАНИЯ» и другими, входящими в Group DF, были заключены договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные взносы. То есть были застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.
В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц", — сообщила Лариса Сарган в Facebook.
По данным следствия, кредиты никто возвращать не собирался. И после их планируемого невозврата страховые компании осуществляли полное возмещение этих фиктивных рисков с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
«Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен», — сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины.
Лариса Сарган также сообщила, что в понедельник, 19 марта, провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к данной схеме.
Как сообщали fakty.ua, в Нацбанке Украины информировали, что по кредитам рефинансирования НБУ Дмитрий Фирташ (владелец банка «Надра) задолжал Нацбанку 9,8 миллиарда гривен.
241Читайте нас у Facebook
