По паспорту умершего человека группа мошенников сумела «кинуть» 17(! ) банковских филиалов в сумской и луганской областях на 167 тысяч гривен
Первыми с заявлением в милицию обратились сотрудники службы безопасности «Укрсоцбанка». У них вызвали подозрение двое молодых предпринимателей, оформлявших потребительский кредит. При более тщательной проверке копии паспорта выяснилась очень интересная деталь: владелец паспорта Роман Гордиенко… умер полгода назад от цирроза печени. Кроме того, в паспорте была не его фотография. Именно по этой фотографии убоповцы в конечном итоге вышли на след злоумышленников.
- Нами было установлено, — рассказывает заместитель начальника отдела УБОП Сумской области Ярослав Зборовский, — что по этой преступной схеме в городе работают «гастролеры». Сама схема оказалась несложной. В банк приходили два человека, обычно представлялись директорами фирмы «Агро» и по паспорту и справке о доходе оформляли небольшой — тысяч на пять-шесть — кредит. Когда сотрудники службы безопасности банка в целях проверки перезванивали по указанному в документах телефону якобы в офис фирмы, им всегда подтверждали информацию о существовании и фирмы, и таких сотрудников. Оформив кредит, «директор» и «менеджер» больше никогда в данном банке не показывались. Естественно, никаких возвратов денег в дальнейшем не было. Таким образом им удалось оформить кредиты в 14 банках Сумской и трех банках Луганской областей на общую сумму 167 тысяч гривен.
Преступников брали прямо в «офисе», которым оказалась обычная двухкомнатная квартира. В ходе следствия выяснилось, что молодые люди приехали из Луганска, где до этого тоже были замечены в неблаговидных делах.
Одного из участников преступной группировки — Александра Балабанова — задержать не удалось. По имеющимся сведениям, он выехал за пределы Украины, поэтому теперь его ищут совместно с Интерполом. Остальным двум участникам аферы Заречный районный суд города Сумы вынес приговор: Виталий Лазарев получил шесть лет лишения свободы, Денис Чуй проведет в местах не столь отдаленных два года. Обиднее всего для Дениса то, что в шайке он оказался случайно, а роль его заключалась в том, чтобы отвечать в офисе на телефонные звонки. В свое время мошенники заняли у его старшего брата три тысячи долларов, а отдать долг предложили с «заработанных» кредитов…
372
Читайте нас у Facebook
