В житомире теневики незаконно обналичили свыше 70 миллионов гривен

В Житомире работники налоговой милиции ликвидировали незаконную схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, с помощью которой в теневой сектор экономики попадали десятки миллионов гривен.

Ряд финансовых афер налоговики выявили, расследуя уголовное дело о руководителях житомирской фирмы, которые на протяжении последних двух лет сумели недоплатить в бюджет около 10 миллионов гривен.

Во время проверки выяснилось, что бизнесмены пользовались услугами мощного конвертационного центра, действовавшего в городе. Организовали его два местных жителя. На подставных лиц они зарегистрировали целую сеть фиктивных предприятий, через счета которых направлялись финансовые потоки. От имени этих фирм в дальнейшем оформлялись фальсифицированные пакеты документов на безтоварные операции.

За свои услуги мошенники брали 5 процентов от суммы, которую переводили в «наличку». А в целом теневики провели незаконных операций на сумму свыше 70 миллионов гривен.

Во время обыска в помещениях конвертационного центра оперативники налоговой милиции изъяли десятки штампов, печатей и бланков фиктивных фирм, чековые книжки и первичную финансово-бухгалтерскую документацию, а также другие доказательства преступной деятельности.

Организаторов преступного нелегального бизнеса арестовали.

207

Читайте нас у Facebook