Организаторы подпольного конвертационного центра контактировали с исполнителями заказных убийств
В январе нынешнего года в главный отдел налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Кривого Рога поступила информация о том, что группа лиц, тесно связанная с организованными преступными группировками, занимается обналичиванием денежных средств через счета пластиковых карточек.
Выяснилось, что организаторами преступной группы являются 32-летние директор двух частных предприятий и его сожительница (кстати, главный бухгалтер тех же фирм). Они открыли банковские счета частных предпринимателей на имя четырех подставных лиц. И затем искали предприятия, желающие легализовать незаконно приобретенные товары, а также получить «черный нал». Учитывая то, что оба организатора вращались в деловых кругах города, найти клиентов им было нетрудно.
Схема обналичивания средств была достаточно простой: клиенты перечисляли на счета транзитных предприятий безналичные деньги, которые затем переводились на счета фиктивных частных предпринимателей. А уже с этих счетов деньги поступали на пластиковые карточки и снимались самими организаторами. Каждая операция была тщательно замаскирована: после поступления денег на подконтрольные счета средства сразу не снимали, а неоднократно перебрасывали со счета на счет. Наличные клиентам выдавали в офисе одной фирмы, а документы и компьютерная техника находились в другой. Компьютер с системой «Клиент-Банк» и пластиковые карточки хранились дома у организаторов, печати и штампы фиктивных фирм они прятали в специально оборудованном тайнике.
В течение почти полугода за преступниками велось непрерывное наблюдение, контролировались все их контакты и связи. Операция по ликвидации конвертационного центра была проведена совместными усилиями налоговой милиции и Государственной службы по борьбе с экономической преступностью. В день задержания организатор снял значительную сумму наличными и на автомобиле направился домой, на свою квартиру, используемую под офис.
Одновременно с задержанием организаторов были проведены обыски еще по 12 адресам -- в офисах предприятий, причастных к махинациям, и по месту жительства соучастников, на имена которых были открыты банковские счета. В результате выявлены более 50 тысяч гривен и почти 10 тысяч долларов США наличными. На 16 расчетных счетах, подконтрольных преступной группе, заблокировано более четверти миллиона гривен.
Кстати, для обеспечения безопасности своего нелегального бизнеса организаторы «конверта» периодически прибегали к услугам боевиков из преступной группировки. Более того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции выяснили, что три человека, входившие в контакт с организаторами конвертационного центра, в прошлом совершили два заказных убийства.
Читайте нас у Facebook
