Налоговая милиция раскрыла деятельность конвертационного центра, через счета которого отмывалось до полутора миллиона гривен в день
В Киеве сотрудники налоговой милиции Печерского района совместно с работниками УБОП пресекли деятельность преступной группы, которая переводила «в тень» крупные денежные суммы.
Организовал конвертационный центр 30-летний бизнесмен. Он зарегистрировал более 15 фиктивных предприятий на подставных лиц, которые за небольшое вознаграждение сдали ему «напрокат» свои паспорта. Используя реквизиты фиктивных фирм, махинатор заключал липовые договоры и подделывал бухгалтерские документы -- и все это делалось для того, чтобы легализовать теневые капиталы клиентов центра.
Позже теневик втянул в свой бизнес сотрудницу одного из крупных банков, Она стала важным звеном в сложной цепочке отмывания грязных денег. Обязанности всех членов группировки были четко разграничены. Сам предприниматель координировал «сотрудничество» банка и конвертационного центра. Его брат составлял фиктивные договоры, а ближайший помощник был курьером. «Банкирша» оформляла и проводила операции по перечислению и выдаче наличности.
Размах теневиков был впечатляющим -- через счета центра за день проходило от 200 тысяч до полутора миллионов гривен. При этом, как отметил начальник налоговой милиции Печерского района Киева Владимир Курилин, махинаторы старательно конспирировались. Например, за время существования центра они сменили восемь адресов своего «офиса».
В ходе спецоперации правоохранители провели семь обысков в офисах и квартирах теневиков и изъяли более 50 тысяч гривен, около 25 тысяч долларов США, договоры и печати фиктивных фирм, а также бухгалтерскую документацию. Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливаются клиенты конвертационного центра.
345Читайте нас у Facebook
