Крупный конвертационный центр работал под прикрытием банка
Криминальные структуры, специализирующиеся на пополнении теневого оборота наличными деньгами, уже давно обзавелись прикрытиями в виде легального бизнеса и даже прочно обосновались под крышами респектабельных банковских учреждений. Так, сотрудники областных управлений по борьбе с организованной преступностью и налоговой милиции пресекли деятельность крупного конвертационного центра, действовавшего под прикрытием днепропетровского филиала одного из украинских банков.
Начиная с прошлого года этот центр через счета созданных преступной группировкой фиктивных фирм «обналичил» более 100 миллионов гривен.
Для задержания конвертаторов были созданы пять совместных следственно-оперативных групп, в состав которых вошли опытные сотрудники УБОП и налоговой милиции при поддержке бойцов спецподразделения физзащиты. Операция началось с задержания курьера. Сразу после этого оперативники заняли помещение банка и провели обыск на рабочих местах заместителя директора филиала и начальника одного из его отделений. Одновременно были блокированы около 300 тысяч гривен на счетах фиктивных предприятий и подставных лиц.
В помещениях банковского филиала, а также в квартирах должностных лиц банка и ранее судимого курьера найдены 100 тысяч гривен и более 11 тысяч долларов США наличными, а также пакеты документов фиктивных фирм (оригиналы свидетельств плательщика НДС, чековые книжки, незаполненные бланки с подписями и оттисками печатей).
Трое участников преступной группы задержаны. Расследование уголовного дела продолжается, для установления и возмещения причиненного государству ущерба ведется проверка всех предприятий, пользовавшихся услугами этого банковского «конверта».
Читайте нас у Facebook
