ПОИСК
Україна

Бизнес-леди отмывала грязные деньги через оптово-розничную торговлю

0:00 29 липня 2003
Інф. «ФАКТІВ»

Несколько лет назад частная предпринимательница Галина Е. из поселка Подгородное Днепропетровского района провернула сделку с коллективным предприятием «Хмельницкая маслосырбаза», в результате которой незаконно присвоила себе часть продукции на сумму 37 тысяч гривен. Реализовав добытое преступным путем добро с помощью оптово-розничной торговли, бизнес-леди спокойненько использовала грязные деньги, поскольку обманутому ею хмельницкому предприятию не удалось доказать свою правоту в суде. Однако прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело. А оперативные возможности налоговой милиции позволили добыть необходимые доказательства. В ходе осмотра складских и торговых площадей, арендуемых бизнес-леди, а также обыска ее квартиры были найдены все документы, которых не хватало для доказательства вины предпринимательницы.

Следствие продолжается. На товары и другое имущество, приобретенное на отмытые деньги, правоохранители наложили арест.

 


РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
184

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу
Наступний матеріал
Новини партнерів